TPO - Cơ quan chức năng xác định, từ năm 2018 đến tháng 7/2023, các đối tượng đã cho vay lãi nặng với tổng số tiền lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỷ đồng
TP - Những năm gần đây, các doanh nghiệp, ngân hàng Trung Quốc phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn vốn trong nước, trong bối cảnh nguồn vốn nước ngoài cạn kiệt. Một cách phổ biến hiện nay có thể giúp hỗ trợ dự án, huy động vốn là xây dựng quan hệ thông qua game bài “ném trứng”.
TPO - Các bị cáo đã cấu kết nhau để làm giả hồ sơ, giả con dấu, chữ ký để nhập cảnh trái phép cho 6 người Trung Quốc vào Việt Nam dưới dạng chuyên gia.
TPO - Ngày 27/4, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một chủ quán người Trung Quốc về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.
TPO - Lê Thị Diệu My, chủ cơ sở massage - Spa ở Đà Nẵng cùng nữ quản lý đã nhiều lần tổ chức cho các đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào ở tại cơ sở này.
TPO - Sau khi nhận 'hợp đồng' chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với giá 24 triệu đồng, Nguyễn Trọng Tuấn thuê một người khác thực hiện với giá thấp hơn để hưởng chênh lệch.
TPO - Tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân Trường khai nhận, được một người đàn ông ở miền Nam thuê chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu công nghiệp Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh vào Long Thành - Đồng Nai với giá 17 triệu đồng.
TPO - Trần Thị Phương Thảo - sinh viên khoa tiếng Trung của một trường đại học ở Hà Nội, thuê nhà cho 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để hưởng lợi 40 triệu đồng. Trần Thị Phương Thảo cùng bạn đồng hương vừa phải nhận bản án nghiêm khắc khi đứng ra thuê nhà cho nhóm người Trung Quốc nhập cảnh "chui" vào lưu trú.
TPO - Ngày 19/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can là giám đốc và phó giám đốc một doanh nghiệp (DN) nước ngoài về hành vi gây ô nhiễm môi trường.
TPO - Ngày 17/9, theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh, cơ quan công an tỉnh này đã khởi tố vụ án hình sự “Buôn bán hàng giả” đối với một chủ kho hàng người Trung Quốc.
TPO - Tỉnh Đồng Nai đã có kế hoạch tiêm vắc xin cho 1.847 người Trung Quốc làm việc trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra hơn 128 nghìn liều vắc xin đang được triển khai tiêm cho 26,8% người lao động trong 28 khu công nghiệp ở các khu vực nguy cơ cao.
TPO - Ngày 20/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá thành công vụ trộm tổng thiệt hại 3 tỷ đồng xảy ra tại căn hộ thuộc Resort Ocean ESTATE, quận Ngũ Hành Sơn.
TPO - Khi bị nhân viên ga Sóng Thần (Bình Dương) phát hiện trên đoàn tàu hàng có 5 người nước ngoài không có phận sự đã báo lực lượng chức năng, lập tức nhóm người này nhảy khỏi đoàn tàu bỏ trốn.
TPO - Ngày 19/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Xue Xiao Rong (1980, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Ở lại Việt Nam trái phép”.
TPO - Bất ngờ kiểm tra nhà hàng Trung Hoa Phát Ký (ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương), Cảnh sát phát hiện 19 người bất chấp lệnh cấm, tụ tập ăn uống, trong đó có 18 người Trung Quốc.
TPO - Sáng 29/5, tại cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai, lực lượng Biên phòng Lào Cai phối hợp với Công an hai tỉnh Lào Cai và tỉnh Tây Ninh bàn giao 16 công dân Trung Quốc cho Cục Công an huyện Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc).
TPO - Chiều 9/5, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan điều tra Công an TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) làm rõ, Tuấn, Tấn và Hường đã trọt lọt xuất cảnh trái phép 10 người Trung Quốc (ở Việt Nam) về Trung Quốc và thu lợi bất chính 80 triệu đồng từ những người này.
TPO - Sáng 9/5, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 3 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo điều 348 Bộ luật hình sự.
TPO - Wu Ding Sen (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) - đối tượng vừa bị khởi tố liên quan đến nhóm người nhập cảnh và lưu trú trái phép ở Hà Nội đã bỏ 25.000 nhân dân tệ để xin visa thông qua Cty cổ phần xuất nhập khẩu nông lâm sản, thực phẩm Đông Nam Á (trụ sở tại quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Tiền Phong, công ty này đã bán trụ sở trên địa chỉ đăng ký kinh doanh từ năm 2019...
TPO - Ngày 6/5, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc - Đinh Ngọc Khoa cho biết, sau quá trình kiểm tra, rà soát, Công an tỉnh đã phát hiện thêm 20 người Trung Quốc cư trú, nhập cảnh trái phép. Trước đó, công an tỉnh này đã bắt giữ 52 trường hợp.
TPO - Ngày 6/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, công an huyện Lập Thạch đã bắt giữ 4 người Trung Quốc. Nhóm đối tượng này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và cư trú bất hợp pháp. Nhóm này sau khi thấy nhiều người Trung Quốc bị bắt giữ nên đã lẩn trốn ở địa bàn Lập Thạch.
TPO - Liên quan đến vụ 50 người Trung Quốc bị phát hiện nhập cảnh và cư trú trái phép tại quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm (Hà Nội), Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 3 người có quốc tịch Trung Quốc để phục vụ điều tra.
TPO - Chiều 4/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bắt giam đối tượng Nguyễn Thị Hồng Hạnh về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” liên quan đến 52 người Trung Quốc.
TP - Các cơ quan chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, có sự tiếp tay của đối tượng trong nước.Tại Hà Nội, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 2 nữ sinh do liên quan nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép có mặt tại Thủ đô.
TPO - Ngành y tế đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ lịch trình của hai trường hợp này khi đến Đà Nẵng, đồng thời tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp liên quan.
TPO - TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm người “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Trong số 7 vụ làm giả hồ sơ và tài liệu mà các bị cáo gây ra, có 2 vụ làm giả hồ sơ “biến người Trung Quốc thành người Việt Nam”.
TPO - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Khanh (33 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
