Hai đối tượng trên là “mắt xích” quan trọng trong đường dây tội phạm giả danh công an, gây ra một loạt vụ lừa đảo qua điện thoại chiếm đoạt hàng tỷ đồng trên địa bàn toàn quốc vừa qua.
Cụ thể, tại Hà Nội và một số tỉnh, thành vừa xảy ra nhiều vụ đối tượng gọi đến số điện thoại cố định của người dân, giả danh là điều tra viên cơ quan công an đang điều tra các vụ án lớn liên quan đến chủ thuê bao. Các đối tượng giả danh này lừa chủ thuê bao chuyển tiền tiết kiệm của họ vào tài khoản do chúng chỉ định để “phục vụ điều tra rồi trả lại sau 24 giờ”, sau đó chúng rút tiền chiếm đoạt.
Theo thống kê sơ bộ, từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 6/2014, riêng trên địa bàn Hà Nội đã có 9 người bị hại mắc bẫy, chuyển vào tài khoản của tội phạm gần 2 tỷ đồng. Thủ đoạn của tội phạm là thuê người khác mở tài khoản tại các ngân hàng, sau đó chuyển thông tin và thẻ tín dụng cho chúng sử dụng vào mục đích lừa đảo trên.
Cảnh sát đã lần theo dấu vết của một số tài khoản mà nạn nhân đã gửi tiền và bắt quả tang 2 đối tượng trên đang dùng thẻ tín dụng mang tên người khác rút tiền chiếm đoạt tại một cây ATM trên đường Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Kiểm tra 2 đối tượng, cơ quan công an thu giữ 54 thẻ rút tiền các loại do nhiều ngân hàng Việt Nam phát hành, trong đó chủ tài khoản là người Việt Nam và người nước ngoài; gần 300 triệu đồng tiền mặt do Chang và Hsieh đã dùng số thẻ trên đi rút tại các cây ATM trên địa bàn Hà Nội.
