Trước đó, ông Nam (trú quận Hoàn Kiếm) nhận được điện thoại của một người tự xưng công tác tại Bưu điện Hà Nội, thông báo ông liên quan đến một bưu kiện có giấu ma túy.
Sau đó, cuộc đàm thoại được chuyển tiếp sang một người đàn ông, tự xưng là công an. Vị "công an" này cho ông Nam biết, đã bắt được kẻ cầm đầu đường dây ma túy. Cán bộ công an này nối máy để ông Nam gặp một người tự xưng là Viện phó VKS Hải Phòng.
Cuộc điện thoại nối tiếp, vị "Viện phó" yêu cầu ông Nam chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên Bùi Đức Tài, Ngô Văn Thắng số tiền 725 triệu đồng để được "bảo lãnh" và nếu tiết lộ "chuyên án" sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 9 năm.
Sau khi chuyển số tiền lớn trên, ông Nam mới biết bị lừa nên trình báo công an.
Đầu tháng 8, Công an quận Hoàn Kiếm đã triệu tập Thắng, Tài và Bùi Văn Diệu lên trụ sở. Các đối tượng khai được Bùi Thị Tuyết chỉ đạo lập tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển đến.
Ngoài họ ra, Tuyết còn nhờ Nguyễn Văn Thạo lập tài khoản cùng mục đích nhận tiền. Tuyết khai là được một người Trung Quốc tên là Trương Tiểu Phong thuê mượn mở tài khoản và được trả 9% số tiền được chuyển đến.
Tuyết thừa nhận "nhờ" 4 người đàn ông trên lập tài khoản tại ngân hàng để nhận tiền chuyển đến theo chỉ đạo của Phong. Theo nhà chức trách, chỉ trong 3 ngày (26/27-28/7), các tài khoản của nhóm nghi can trên đã 7 lần nhận hơn 2,5 tỷ đồng.
Tuyết đã rút ra hơn 1,5 tỷ đồng để mua nhân dân tệ, chuyển cho Phong và chi tiêu một phần. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đã phong tỏa gần một tỷ đồng của ông Nam và một nạn nhân chuyển vào tài khoản của Tài và Thắng.
Do kẻ chủ mưu chính là người nước ngoài nên cơ quan tố tụng đã cho 5 người nói trên ký cam kết, về nơi cư trú chịu sự giám sát của chính quyền địa phương.
*Tên bị hại đã được thay đổi
