 |
Bị cáo Nguyễn Đức Kiên tại phiên tòa sơ thẩm
Trước đó, ở phiên sơ thẩm (từ 20/5 đến 9/6/2014), ông Nguyễn Đức Kiên (còn gọi “bầu” Kiên) bị tuyên phạt mức án cao nhất dành cho hình phạt tù có thời hạn (30 năm), với 4 tội Kinh doanh trái phép; Trốn thuế; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ở hành vi kinh doanh trái phép, bầu Kiên bị Viện KSND Tối cao cáo buộc từ ngày 15/5/2007 đến 3/8/2012, thông qua 6 Cty: Cty cổ phần đầu tư thương mại B&B, Cty cổ phần tập đoàn tài chính Á Châu, Cty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội, Cty cổ phần đầu tư tài chính Á Châu, Cty TNHH đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội và Cty cổ phần phát triển sản xuất và xuất nhập khẩu Thiên Nam, do chính ông Kiên làm chủ tịch hội đồng quản trị hoặc chủ tịch hội đồng thành viên, để tổ chức hoạt động kinh doanh trái phép.
Cụ thể, ông Kiên bị cáo buộc điều hành 6 Cty nói trên kinh doanh không đúng với nội dung đăng ký kinh doanh, lợi dụng các cơ quan, tổ chức này để kinh doanh cổ phần, cổ phiếu và kinh doanh vàng, với số tiền hơn 21.000 tỷ đồng. Riêng “Cty gia đình” B&B (Cty cổ phần đầu tư thương mại B&B, trụ sở ở phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội, với 3 cổ đông Nguyễn Đức Kiên, Đặng Ngọc Lan (vợ ông Kiên) và Nguyễn Thúy Hương (em gái ông Kiên), ông Kiên đã chỉ đạo sử dụng hơn 2.300 tỷ đồng để mua cổ phần hoặc góp vốn vào các công ty khác.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi của ông Đỗ Minh Toàn (nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng ACB, thành viên Hội đồng thành viên Cty ACBS) đã ký nghị quyết chấp thuận cho Cty ACBS và Cty ACI-HN đầu tư cổ phiếu Ngân hàng ACB và trực tiếp chỉ đạo đặt lệnh mua cổ phiếu Ngân hàng ACB sai luật, gây hậu quả nghiêm trọng và có dấu hiệu của tội cố ý làm trái. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định, ông Toàn chỉ là người thực hiện chủ trương của Nguyễn Đức Kiên và nghị quyết của Hội đồng đầu tư, do vậy, kiến nghị xử lý hành chính.
Đánh giá về tính chất, mức độ, vai trò và thủ đoạn của các bị cáo trong vụ án, HĐXX phiên sơ thẩm cho rằng, hành vi phạm tội của ông Kiên cùng các đồng phạm là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng rất xấu đến sự phát triển của nền kinh tế. Các bị cáo đã tạo ra dòng tiền và tài sản ảo, chạy từ ngân hàng này sang ngân hàng khác, làm tăng trưởng tín dụng, lợi nhuận và tăng trưởng giá trị cổ phiếu ảo.
“Sự cạnh tranh không lành mạnh và không dựa trên một quy luật thông thường, quy luật thị trường đã bị bóp méo nhằm phục vụ lợi ích nhóm và cá nhân” - bản án sơ thẩm có đoạn.
Theo một nguồn tin, thẩm phán TAND Tối cao - ông Đặng Bảo Vĩnh sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tọa phiên phúc thẩm. Ở lần xét xử này, ông Kiên sẽ mời thêm một luật sư để bào chữa cho mình, nâng số luật sư lên 5 người. Dự kiến, phiên phúc thẩm sẽ kết thúc vào ngày 8/12.
