Trước đó, cuối năm 2015, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Phạm Thanh Tân (SN 1955, cựu Tổng giám đốc Agribank) 22 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bà Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, cựu Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội) và Chử Thị Kim Hiền (SN 1958, cựu Phó giám đốc Agribank Nam Hà Nội) cùng bị tuyên 30 năm tù, về các tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo còn lại nguyên là cán bộ nhân viên Agribank nhận từ 2 đến 16 năm tù.
Bị cáo Lê Minh Hiếu (SN 1974, Giám đốc Cty CP Vietmade) nhận 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nhóm cán bộ Chi cục Hải quan Hà Tây (cũ) gồm Lương Thị Yên (SN 1958, nguyên Phó chi cục trưởng), Hoàng Tuấn Khanh (SN 1973), Đỗ Thị Liên Hương (SN 1978), Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1978) cùng nhận mức 30 tháng tù giam. Sau đó, tất cả 18 người trên đều kháng cáo, riêng ông Lê Minh Hiếu rút đơn trước phiên phúc thẩm. Phía Agribank cũng có đơn kháng cáo, đề nghị xem xét lại vấn đề dân sự liên quan đến hành vi tội phạm của cựu Giám đốc Agribank Nam Hà Nội.
Đặc biệt, trong vụ án có các đối tượng người nước ngoài là lãnh đạo Cty đã bỏ trốn gồm Ahmed El Fehdi (người Canada, Giám đốc Cty Lifepro) và Yang Yong (người Trung Quốc, Chủ tịch HĐQT Lifepro). CQĐT quyết định tách hồ sơ các đối tượng này xử lý sau.
