Từ khóa: "Vận chuyển tiền tệ trái phép"

TPO - Bị cáo Trần Thế Mạnh, cùng chị gái Trần Thị Nga bị cáo buộc chủ mưu cầm đầu đường dây buôn lậu hàng hóa trị giá 904 tỷ đồng và vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới hơn 519 triệu USD.

TPO - Trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD tương đương hơn 106 nghìn tỷ đồng.

TPO - Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, có thêm 10 bị can liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại tệ qua biên giới do bà trùm Mười Tường cầm đầu bị khởi tố.