Từ khóa: "tội rửa tiền"

TPO - Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình) bị cáo buộc chỉ đạo duy trì các ví thanh toán liên quan đến các sàn giao dịch của Mr Pips (Phó Đức Nam) và cung cấp dữ liệu sai lệch cho cơ quan điều tra. Vì sao những hành vi này khiến Shark Bình bị truy tố về tội rửa tiền chứ không phải những tội khác như giả mạo chứng từ hay làm giả tài liệu?

TP - Chiều 7/9, khi thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), ĐBQH Nguyễn Minh Đức băn khoăn, với các quy định trong dự thảo luật mới, chúng ta cơ bản kiểm soát dòng tiền giao dịch qua định chế ngân hàng, nhưng thực tế có những giao dịch tiền mặt, đặc biệt liên quan bất động sản thì hành lang pháp lý nào có thể ngăn chặn hành vi rửa tiền?