Từ khóa: "thủ đoạn rửa tiền"

Vụ tấn công Binance khiến 6,4 tỉ USD tài sản mã hóa bị đánh cắp đang hé lộ những thủ đoạn rửa tiền chưa từng thấy. Hacker sử dụng hàng nghìn ví điện tử, giao dịch tự động và các giao thức tài chính phi tập trung để tạo ra một ma trận dòng tiền phức tạp, gây khó khăn cho việc truy vết.

TPO - Theo Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Hà Nội, phương thức phạm tội của các đối tượng rất tinh vi. Sau khi nhận tiền của người bị hại thì chia nhỏ gửi qua nhiều tài khoản, sau đó chụm vào 1 tài khoản ảo, rồi rút ra tiền mặt.