VKSND TP HCM cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Hồng Đức (SN 1975 ngụ quận 1) về tội “buôn lậu” theo điểm a khoản 4 điều 153 BLHS.
Ngoài ra, nguyên hai cán bộ hải quan thuộc Chi cục hải quan Cửa khẩu cảng Sài Gòn- KV 4 là Nguyễn Văn Sáng (SN 1967 ngụ quận 11) và Nguyễn Bửu Quí (SN 1962 ngụ Gò Vấp) cũng bị truy tố tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 2 Điều 285 BLHS.
Ngày 27/11/2012, Công an TP HCM bất ngờ kiểm tra 4 xe tải đang vận chuyển hàng từ xe xuống kho hàng Milano đặt dưới tầng hầm khách sạn Sheraton (số 80 đường Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1).
Mặc dù chứng từ của Công ty TNHH Nam Đế do Đức áp tải hàng hóa chỉ ghi 1052 món hàng (gồm quần áo, giày, túi xách không nhãn hiệu xuất xứ Trung Quốc) nhưng thực tế có tới 1253 món hàng nhãn hiệu nổi tiếng Gucci và Dolce&Gabbana có xuất xứ từ Ý.
Kết quả điều tra thể hiện, 2 cửa hàng Milano và Gucci (tại khách sạn Sheraton, quận 1) đều do Trần Anh Tuấn (Việt kiều Mỹ, đang bỏ trốn) làm chủ và điều hành. Quá trình mua bán, Tuấn thuê 2 người khác đứng tên kinh doanh hàng hóa thương hiệu Gucci, Dolce&Gabbana, Roberto Cavalli…được mua từ Châu Âu.
Hàng hóa sau khi chuyển từ Châu Âu về Hồng Kông, Tuấn chỉ đạo thuê pháp nhân là công ty của Việt Nam nhập khẩu về nước nhưng ghi hàng hóa xuất xứ Trung Quốc.
Theo kết quả định giá của Hội đồng định giá tài sản, tổng giá trị hàng phạm pháp trong vụ án này là trên 32,7 tỉ đồng. Cơ quan công tố xác định, cả hai cán bộ hải quan đã thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng quy trình nghiệp vụ tạo điều kiện cho các đối tượng trên buôn lậu hàng hiệu, gây thất thu thuế của nhà nước trên 552 triệu đồng.
Theo P.Dũng
