Ngang nhiên thu phí trái phép
Theo kết luận điều tra, năm 2000, Nguyễn Ngọc Minh (Minh "Sâm") thành lập Cty TNHH Đại An, trụ sở ở phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Loại hình kinh doanh chủ yếu tập trung chế biến lâm sản, xây dựng hạ tầng, buôn bán bất động sản. Theo đó, Cty Đại An có 3 khu đất chợ (có Phù Khê Thượng, Phù Khê Đông), diện thuê đất 50 năm. Năm 2010, Cty Đại An lập dự án đầu tư kinh doanh 2 khu đất trên và được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt.
Sau đó, Minh “Sâm” thành lập Văn phòng ban quản lý chợ Phù Khê Đông. Cụ thể, Minh đề ra chủ trương, bắt ép, thu phí đối với các xe chở gỗ và mức cụ thể với từng loại xe để nhân viên của mình thực hiện. Minh giao cho Nguyễn Thu Hằng làm Trưởng ban quản lý, thay mặt Minh quản lý toàn bộ khu chợ; Nguyễn Văn Tùng chịu trách nhiệm thu tiền trực tiếp các xe chở gỗ. Nguyễn Hữu Hoàng phối hợp cùng Tùng làm các hợp đồng, phiếu thu tiền và cấp thẻ cho những người đã đóng tiền theo quy định. Các vị trí bốc dỡ, vận chuyển hàng, kế toán, chấm công… đều được ông trùm giang hồ phân công chi tiết.
Theo kết quả điều tra, khu chợ nói trên dù đã được hình thành hợp pháp nhưng khi đi vào hoạt động đã không đảm bảo các điều kiện cần thiết theo quy định, chưa được UBND thị xã Từ Sơn phê duyệt nội quy, quy chế hoạt động. Trước những sai phạm đó, ngày 18/8/2014, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố 10 đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản, gồm Nguyễn Ngọc Minh (Minh “Sâm”), Nguyễn Thu Hằng, Trần Thái Sơn, Nguyễn Văn Tùng, Phạm Văn Đức, Vũ Quốc Khánh, Nguyễn Hữu Hoàng, Nguyễn Thành Hưng, Quách Văn Lộc và Nguyễn Tiến Thắng.
Mở rộng điều tra, Bộ Công an quyết định khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Thành Hưng và Quách Văn Lộc tội danh Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ngoài ra, 3 đối tượng khác còn bị khởi tố liên quan đến các hành vi đưa hối lộ, cưỡng đoạt tài sản gồm Nguyễn Văn Hòa (SN 1974, nguyên nhân viên Ban quản lý chợ gỗ Phù Khê Đông), Vũ Văn Quý (SN 1955, ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, giám đốc Cty TNHH Hưng Long) và Nguyễn Thị Hòa (SN 1972, giám đốc Cty TNHH Trường Giang, Bắc Ninh).
Cơ quan điều tra nhận định, Minh “Sâm” là đối tượng có tiềm lực kinh tế, có nhiều quan hệ với quan chức và “có số” trong giới giang hồ ở địa phương, “sở hữu” nhiều tiền án. “Nói đến Minh, nhiều dân anh chị và quần chúng nhân dân đều biết đến và nể sợ” – bản kết luận điều tra nêu. Cũng theo cơ quan điều tra, chính vì có sức ảnh hưởng lớn, do vậy khi Minh chỉ đạo, các nhân viên hay “đám tay chân” đều tích cực thực hiện, thậm chí còn thực hiện ngang nhiên, manh động và coi thường pháp luật.
Minh “Sâm” thừa nhận sai phạm
Quá trình điều tra vụ án cũng như khám, bắt các đối tượng liên quan, cơ quan chức năng đã phát hiện, tạm giữ 6 khẩu súng các loại, 1 quả lựu đạn cùng nhiều đao kiếm, công cụ hỗ trợ và các tài liệu, giấy tờ liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản của các đối tượng. Công an còn thu giữ nhiều ô tô siêu sang, như Maybach, Lexus, BMW, cùng lượng lớn ngoại tệ và các loại gỗ quý hiếm.
Tại cơ quan chức năng, Minh “Sâm” thừa nhận chỉ đạo nhân viên thu phí tùy tiện, mang tính cưỡng ép đối với các xe gỗ đi lại qua đó. Việc thu phí không dựa trên cơ sở, nguyên tắc nào, không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước. Về hành vi này, Cơ quan CSĐT – Bộ Công an kết luận Nguyễn Ngọc Minh phạm vào tội cưỡng đoạt tài sản với vai trò là người tổ chức, chủ mưu. Minh phải chịu trách nhiệm hình sự với số tiền sai phạm hơn 459 triệu đồng.
