Từ khóa "rửa tiền xuyên quốc gia"

TPO - Xác minh có dấu hiệu tội phạm, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 người trong vụ rửa tiền xuyên quốc gia ở TP Đà Lạt.

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá thành công nhóm 23 người trong căn nhà ở Đà Lạt rửa tiền xuyên quốc gia.

TPO - Trong vòng 1 năm, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD và 2.048 tỷ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.

TPO - Quá trình điều tra, công an xác định bà Hương thành lập 116 công ty để cùng đồng bọn thực hiện chuyển tiền chiếm đoạt từ các công ty ở Ukraina sang Campuchia.

TPO - Thủ đoạn tinh vi của đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Lời khai của bác sĩ giết người, phân xác ở Đồng Nai; Ngưng cấp điện trên cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết; Đồng Nai ra 'tối hậu thư' về giải phóng mặt bằng 3 dự án trọng điểm,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

TPO - Chiếm đoạt ngoại tệ của công ty ở Ukraina, các đối tượng sử dụng pháp nhân của 250 công ty “ma” làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào 700 tài khoản cá nhân ở Việt Nam. Sau đó, bọn chúng đem tiền này đến cơ sở yến sào, tiệm vàng ở quận Tân Bình đổi sang USD để chuyển qua Campuchia cho đồng bọn.