Sử dụng CMND giả để mở thẻ tín dụng online, chiếm đoạt tiền của ngân hàng

TPO - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá vừa bắt tạm giam Phạm Thị Lan Anh (SN 1990) ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa để điều tra về hành vi sử dụng CMND giả để rút tiền của ngân hàng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận tin trình báo của Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VP Bank) về việc một khách hàng làm hồ sơ mở thẻ tín dụng của ngân hàng và đã giao dịch rút hơn 76 triệu đồng từ tháng 8/2021 nhưng không thanh toán đúng hẹn. Ngân hàng đã tiến hành xác minh thì không liên lạc được với số điện thoại và địa chỉ ghi trên hồ sơ.

Cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Lan Anh

Cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Lan Anh

Tiến hành điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Phạm Thị Lan Anh là đối tượng đã đánh cắp thông tin như họ tên, địa chỉ, số CMND của người khác để làm hồ sơ vay tín dụng của Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng.

Tại cơ quan Công an, Phạm Thị Lan Anh khai nhận đã làm hồ sơ mở thẻ tín dụng bằng hình thức online qua App bằng thông tin của người khác, sau đó dán ảnh mình vào CMND giả, trực tiếp đến ngân hàng để lấy thẻ tín dụng, sau đó giao dịch tại các quầy POS và rút thành công hơn 76 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý.

Cùng chuyên mục

Khởi tố, bắt tạm giam chủ kênh ‘Già làng Tây Nguyên’

Khởi tố, bắt tạm giam chủ kênh ‘Già làng Tây Nguyên’

TPO - Vợ chồng chủ kênh “Già làng Tây Nguyên” bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến thương hiệu sâm Ngọc Linh. Trong đó ông Đỗ Thành Tín bị bắt tạm giam, bà Dương Thị Phượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nhân viên ngân hàng lừa hơn 73 tỷ đồng với chiêu ‘đảo sổ’

Nhân viên ngân hàng lừa hơn 73 tỷ đồng với chiêu ‘đảo sổ’

TPO - Lợi dụng vị trí, chức vụ công tác và các mối quan hệ xã hội để tạo lòng tin với các bị hại, Trần Văn Trạng đưa ra thông tin gian dối là có khách hàng cần mượn tiền để vay đáo hạn ngân hàng, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.

Ông chủ bị bắt nhà hàng Thắng Ật hoạt động ra sao?

Thắng 'Ật’, người bị bắt giam sau xô xát trước cửa nhà hàng Cường Dê là ai?

TPO - Nguyễn Văn Thắng (SN 1989) biệt danh Thắng “Ật”, chủ một nhà hàng dê ở phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình, vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trước khi vướng vòng tố tụng, Thắng từng làm việc tại nhà hàng Cường Dê rồi tách ra mở cơ sở kinh doanh riêng cách đó khoảng 100m.