Ngày mai (12/5), TAND cấp cao tại TP.HCM quyết định đưa vụ án Dương Thanh Cường (nguyên tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bình Phát) “Lừa đảo chếm đoạt tài sản” ra xét xử phúc thẩm.
Trước đó, vào ngày 17/6/2015, TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm, Dương Thanh Cường lãnh mức án tù chung thân cho tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng bị tuyên án chung vụ này còn có Nguyễn Văn Lợi (nguyên phó giám đốc Agribank Bình Chánh) 8 năm tù; Hoàng Như Bích (nguyên phó phòng kế hoạch kinh doanh) 7 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Nga (nguyên phó trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) 8 năm tù và Trần Thị Hoàng Yến (nguyên phó trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) 7 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Theo nội dung bản án, lợi dụng mối quan hệ quen biết với giám đốc Agribank Bình Chánh (ông Lý Văn Chức – đã tử vong vì bệnh ung thư), Dương Thanh Cường sử dụng hai pháp nhân là Cty Tân Đại Phát và Thanh Phát để lập khống các Giấy Chứng Nhận góp vốn, lập khống chứng từ chi trả tiền và nâng khống hợp đồng mua bán đất từ 3 tỷ đồng lên 47 tỷ đồng, lập khống dự án để vay 19,25 tỷ đồng của Agribank Bình Chánh và chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng.
Ngày 4/10/2007, Cty Tân Đại Phát và Agribank Bình Chánh ký hợp đồng thế chấp Quyền sử dụng đất số 585/HĐTC, qua đó thỏa thuận tài sản thế chấp trị giá 27,5 tỷ đồng, đảm bảo số tiền vay là 19,25 tỷ đồng, hợp đồng được công chứng và đưa vào giao dịch cùng ngày.
Ngày 5/10/2007, Lý Văn Chức và Cty Tân Đại Phát tiếp tục ký hợp đồng, qua đó Agribank Bình Chánh cho Cty Tân Đại Phát vay 19,25 tỷ đồng, thời hạn giải ngân là 180 tháng. Agribank Bình Chánh đã giải ngân bằng tiền mặt số tiền này.
Đến ngày 29/12/2008, Cty Thanh Phát đề nghị Agribank Bình Chánh cho vay 19,25 tỷ đồng, thực chất là vay trả nợ cho Cty Tân Đại Phát (chuyển nợ sang Cty Thanh Phát).
Tính đến ngày khởi tố vụ án, Cty Thanh Phát còn nợ Agribank Bình Chánh trên 33 tỷ đồng (nợ gốc và lãi).
Nguyễn Thị Thanh Nga, Trần Hoàng Yến, Hoàng Thị Như Bích, Nguyễn Văn Lợi được sự chỉ đạo của giám đốc Lý Văn Chức đã không thực hiện đúng các quy trình thẩm định tài sản, thẩm định hồ sơ vay vốn… và đã ký duyệt cho Cty tân Đại Phát và Cty Thanh Phát vay sai quy định…
Ngoài án phạt tù, bản án sơ thẩm cũng tuyên buộc Dương Thanh Cường bồi hoàn cho Agribank Bình Chánh toàn bộ số tiền mà Cường chiếm đoạt trên 33 tỷ đồng.
 |
Bộ sậu Agribank Bình Chánh tại phiên tòa sơ thẩm, ngày mai cũng sẽ hầu tòa cùng ‘siêu lừa’ Dương Thanh Cường. Ảnh: Tân Châu
Sau bản án sơ thẩm, cả 5 bị cáo cùng kháng cáo, chấp nhận đơn kháng cáo, Tòa phúc thẩm cấp cao sẽ đưa vụ án ra xét xử vào ngày mai (12/5).
“Siêu lừa” Dương Thanh Cường:
Dương Thanh Cường, sinh năm 1966, người gốc Hoa, tên gọi khác là Mã Cường, ngụ quận 6, TP.HCM, có vợ và 2 con.
Năm 1994, ‘siêu lừa’ Dương Thanh Cường bị TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa”, 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của công dân” và 3 năm tù về tội “Trốn thuế”, tổng cộng hình phạt là 20 năm tù.
Ngày 11/8/1996, ‘Siêu lừa’ bị TAND tỉnh Tiền Giang tuyên phạt 10 năm tù về tội “Đưa hối lộ”.
Đến ngày 1/2/2005, Dương Thanh Cường được đặc xá tha tù trước thời hạn.
Sau khi ra tù, ‘siêu lừa’ tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo, đỉnh điểm là vụ chiếm đoạt của Agibank CN 6 trên 1 ngàn tỷ đồng (Tòa phúc thẩm cấp cao vừa tuyên tù chung thân, bồi hoàn cho Agribank toàn bộ số tiền chiếm đoạt sáng ngày 11/5/2016) và vụ lừa đảo Agribank Bình Chánh mà Tòa sẽ xử phúc thẩm vào ngày mai 12/5.
