Cụ thể, tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Vũ Việt Hùng (SN 1957) – nguyên giám đốc Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB) chi nhánh Đắk Lắk – Đắk Nông và các đồng phạm về các tội nhận hối lộ, đưa hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại VDB, Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
Theo thông cáo báo chí, trong quá trình thực hiện cho vay, Vũ Việt Hùng đã ký duyệt cho Trần Thị Xuân (SN 1964), nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nhật Tân và Cao Bạch Mai ( SN 1949) nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Minh Nhật, sử dụng hợp đồng xuất khẩu giả để vay 1.943,5 tỉ đồng của VDB sai quy định, dẫn đến không có khả năng thu hồi trên 357,7 tỉ ;
Ngoài ra, còn đưa thông tin sai, ký khống các hợp HĐKT xuất khẩu giả, tiếp tay cho Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Vân ( SN 1958) nguyên chủ nhiệm HTX Sông Cầu, Nguyễn Thị Kim Loan ( SN 1960) nguyên giám đốc Cty TNHH Dịch vụ Xuất nhập khẩu Phát Long, Đặng Thị Ngân ( SN 1958), nguyên giám đốc Công ty TNHH Thủy Ngân chiếm đoạt hơn 580 tỉ đồng của Ngân hàng Phương Đông và Ngân hàng Nam Á.
Căn cứ lời khai của các bị can, Hùng đã nhận hối lộ khoảng 130 tỉ đồng từ khoản hoa hồng 3% vay mới, 5% đáo hạn và một chiếc xe BMW trị giá 3,2 tỷ.
Tòa cũng sẽ xét xử các hành vi phạm pháp liên quan của các đồng phạm Lâm Hữu Hạnh ( SN 1951) nguyên phó tổng giám đốc OCB, Võ Tiến Đạt ( 1970) nguyên giám đốc OCB, Tạ Thị Xuân Ý ( SN 1979) phó bộ phận quan hệ khách hàng OCB, Trương Đình Hải ( SN 1971) nguyên giám đốc ngân hàng Nam Á chi nhánh Hà Nội, Trần Xuân Lộc ( SN 1956) nguyên trưởng phòng tín dụng xuất khẩu VDB Đắk Lắk- Đắk Nông, Nguyễn Thị Hồng Liên ( SN 1985) nguyên cán bộ tín dụng VDB Đắk Lắk- Đắk Nông, Nguyễn Văn Khánh ( SN 1966) chuyên nghề “ cò đáo hạn ngân hàng”
Từ 7h30 ngày 11/3, TAND tỉnh Đắk Nông sẽ đưa vụ án này ra xét xử, dự kiến kéo dài 3- 4 ngày. Khoảng 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền lợi cho các bị hại.
