Lập hồ sơ khống, chiếm đoạt cả nghìn tỷ
Tài liệu của Viện KSND Tối cao thể hiện, các cựu cán bộ ngân hàng đã “bắt tay” với doanh nghiệp tạo lập hợp đồng khống, qua đó gây thiệt hại hơn 2.435 tỷ đồng.
Trước đó, hồi tháng 9/2012, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ so cho cơ quan điều tra Bộ Công an và kiến nghị làm rõ, khởi tố hình sự đối với những vi phạm xảy ra tại Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam (Cty Lifepro) và chi nhánh ngân hàng Agribank Nam Hà Nội.
Kết quả điều tra thể hiện, Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada) cùng nhóm quan chức của Cty Lifepro đã tạo dựng các hợp đồng khống để chiếm đoạt cả nghìn tỷ đồng của Agribank Nam Hà Nội. Cụ thể, phía Cty Lifepro đã tạo lập hồ sơ khống vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời trang để được phía ngân hàng phê duyệt, giải ngân.
Trên cơ sở đó, các đối tượng đồng thời chỉ đạo thuộc cấp khai khống số lượng vải, hoá chất, máy móc thiết bị nhập khẩu trong dự án Luxfashion, lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.425 tỷ đồng của Agribank Nam Hà Nội. Tuy nhiên, do đã bỏ trốn nên hành vi lừa đảo của nhóm tội phạm này đã được cơ quan điều tra tách hồ sơ, xử lý sau.
Liên quan đến nhóm các bị cáo trong lĩnh vực ngân hàng, cơ quan truy tố khẳng định, các đối tượng đã có hành vi lập hồ sơ đề nghị nâng quyền phán quyết cho vay đối với Cty Lifepro không có căn cứ, không thẩm định hồ sơ cho vay cũng như việc bỏ qua các điều kiện giải ngân theo quy định, làm thiệt hại hơn 2.000 tỷ đồng.
Trong đó, Phạm Thị Bích Lương (SN 1969, cựu giám đốc Agribank Nam Hà Nội) là người chỉ đạo và trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình cho vay sai quy định, dẫn đến thiệt hại tiền vốn của ngân hàng, chịu trách nhiệm về số tiền hơn 2.000 tỷ đồng khi cho Cty Lifepro vay.
Tổng giám đốc cho vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD
Bản cáo trạng cũng đã quy kết cựu tổng giám đốc Agribank – Phạm Thanh Tân vi phạm 2 tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, trong quá trình điều hành, ông Tân đã ký Agribank Nam Hà Nội vay ngoài kế hoạch 75 triệu USD từ tiền của hội sở. Theo cơ quan truy tố, những sai phạm của cựu tổng giám đốc Agribank nằm trong thiệt hại của giai đoạn cho vay đối với Cty Lifepro.
Ngoài ra, ông Tân còn bị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm trong việc ký tờ trình đề nghị nâng quyền phán quyết cho Agribank Nam Hà Nội cho vay đối với Cty Lifepro liên kết nhập khẩu nguyên liệu phục vụ dự án dệt – nhuộm – may. Với sai phạm này, cựu tổng giám đốc Agribank bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 306 tỷ đồng.
"Bị can Phạm Thanh Tân đã thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách của Tổng giám đốc Agribank Việt Nam, ký trình hội đồng quản trị ban hành nghị quyết và thiếu kiểm tra, giám sát cấp dưới thực hiện nên phải liên đới chịu trách nhiệm về số tiền giải ngân cho Cty Lifepro là 1.788.230.152.508 đồng” – bản cáo trạng có đoạn.
Trong một diễn biến khác, liên quan đến các cán bộ Chi cục hải quan Hà Tây (Cục Hải quan Hà Nội), Viện KSND Tối cao cáo buộc, quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, thông quan hàng hoá nhập khẩu của Cty cổ phần Enzo Việt và Cty Lifepro nhóm đối tượng này đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cụ thể, Lương Thị Yến (cựu Phó chi cục trưởng Hải quan Hà Tây) cùng thuộc cấp đã giải quyết thông quan hàng hoá trái quy định của luật quản lý thuế. Từ đó, Nhà nước bị thất thu, đồng thời gián tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm nước ngoài có được các bộ tờ khai hải quan để lừa Agribank Nam Hà Nội. Với hành vi này, Lương Thị Yến bị truy tố liên đới chịu trách nhiệm về số tiền ân hạn thuế nhập khẩu không đúng quy định hơn 13 tỷ đồng.
Được biết, phiên xử do thẩm phán nhiều kinh nghiệm Nguyễn Thị Xuân Thu đảm trách vị trí chủ toạ. Dự kiến, vụ án sẽ TAND TP Hà Nội xét xử trong 11 ngày với sự tham gia của 26 luật sư.
