Ngày 19/12, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an đã ký bản kết luận điều tra vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Theo đó, bản kết luận điều tra số 93/C46-P11 và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao đề nghị truy tố 7 bị can gồm: Đinh La Thăng (SN 1960, trú quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) – nguyên Chủ tịch HĐTV PVN; Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962, trú quận Tây Hồ, Hà Nội) – nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng OceanBank; Nguyễn Xuân Thắng (SN 1955, trú quận 1, TP HCM) – nguyên thành viên HĐTV PVN; Nguyễn Thanh Liêm (SN 1955, trú quận Cầu Giấy) – nguyên thành viên HĐTV PVN; Vũ Khánh Trường (SN 1954, trú quận Cầu Giấy) – nguyên thành viên HĐTV PVN và Phan Đình Đức (SN 1960, trú quận Cầu Giấy) – thành viên HĐTV PVN về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Riêng bị can Ninh Văn Quỳnh (SN1958, trú quận Hà Đông, Hà Nội) - nguyên Phó TGĐ PVN bị đề nghị truy tố về 2 tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái…”.
Bị can Phan Đình Đức (SN 1960, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), được bổ nhiệm là thành viên HĐTV PVN từ tháng 11/2010, được Chủ tịch HĐTV qua các thời kỳ giao phụ trách giám sát, theo dõi lĩnh vực lọc hóa dầu và giám sát hoạt động của các đơn vị của tập đoàn như Cty PVFCCo, Cty PVTEX, Cty PVCFC…
Từ năm 2008-2011, PVN có 3 lần góp vốn mua cổ phần của OceanBank, ông Phan Đình Đức có liên quan đến việc biểu quyết cho ý kiến để HĐTV PVN ra Nghị quyết đối với lần góp vốn thứ 3, PVN bổ sung số tiền 100 tỷ đồng vốn điều lệ vào OceanBank.
Cụ thể, thông qua thư ký HĐTV, ông Phan Đình Đức nhận được báo cáo số 124 tháng 5/2011 do ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính kế toán ký, báo cáo các thành viên HĐTV đề nghị xem xét và chấp thuận tiếp tục hỗ trợ OceanBank tăng vốn điều lệ ở mức tối đa 20% vào OceanBank.
Bản kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT – Bộ Công an xác định, ông Phan Đình Đức với vai trò là thành viên HĐTV PVN đã ký biểu quyết đồng ý trên báo cáo số 124/CVNB-NXS ngày 12/5/2011, chấp thuận PVN tiếp tục hỗ trợ tăng vốn điều lệ ở mức tối đa 20% vào OceanBank là 100 tỷ đồng để HĐTV PVN ban hành Nghị quyết 4266.
Ngày 16/5/2011, để thực hiện Nghị quyết này, ông Nguyễn Xuân Sơn đã ký quyết định 4212/QĐ-DKVN chuyển tiền cho OceanBank. Ngày 17/5/2011, PVN đã chuyển cho OceanBank 100 tỷ đồng thể hiện trên Ủy nhiệm chi số 185 ngày 17/5/2011 của PVN, tăng vốn đợt 2 năm 2010 duy trì tỷ lệ 20% vốn điều lệ tại Ngân hàng OceanBank.
