Ngày 20/12, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ngày 19/12 Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã ban hành Kết luận điều tra số 93/C46, đề nghị truy tố ông Đinh La Thăng và 6 bị can khác về các tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
Bản kết luận điều tra nêu rõ, năm 2006, theo đề án hình thành Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, PVN được thành lập mới Ngân hàng cổ phần Dầu khí, trong đó PVN nắm trên 50% vốn điều lệ. Năm 2008, thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, PVN không tiếp tục tham gia góp vốn vào thành lập Ngân hàng Hồng Việt mà chuyển sang phương án góp vốn mua cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại dương (Oceanbank).
Trước khi góp vốn vào Oceanbank, theo đánh giá của PVN thì Oceanbank là ngân hàng có quy mô nhỏ, hoạt động kinh doanh kém hiệu quả. Trong những năm 2007 -2008, Oceanbank có vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, tiềm lực tài chính yếu, khả năng thanh khoản thấp, khó đứng vững trong giai đoạn thị trường tài chính tiền tệ có nhiều biến động, cần phải huy động vốn để cân đối nguồn sử dụng.
Theo cơ quan điều tra, dù được báo cáo rõ tình hình hoạt động của Oceanbank, cũng như các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu của Bộ Tài chính về việc rà soát các dự án trọng điểm dầu khí, cân đối nguồn vốn; báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của Oceanbank; xác định giá trị thực cổ phiếu để tránh rủi ro trước khi thực hiện góp vốn… nhưng ông Đinh La Thăng thời điểm đó là Chủ tịch HĐQT đã không có bất cứ chỉ đạo nào đối với HĐQT và Ban Điều hành PVN để thống nhất chủ trương, thực hiện thẩm định, khảo sát Oceanbank, phương án góp vốn, tính hiệu quả khả thi.
Ông Đinh La Thăng không thông qua HĐQT mà là ký thoả thuận thống nhất với Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Oceanbank) việc góp vốn vào Oceanbank, cũng không báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
Sau khi ký thoả thuận góp vốn, ông Đinh La Thăng tiếp tục đồng ý chủ trương ký ban hành các nghị quyết góp vốn, bổ sung vốn vào Oceanbank cũng chưa có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; ký quyết định cử người đại diện phần vốn góp của PVN bằng 20% vốn điều lệ của Oceanbank; được HĐTV và thư ký báo cáo việc ban hành nghị quyết góp vốn không đúng quy định nhưng không chỉ đạo điều hành hoặc thoái vốn.
Cũng theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Đinh La Thăng và đồng phạm đã gây thiệt hại 800 tỷ đồng khoản góp vốn của PVN tại Oceanbank, phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999. Ngoài ông Đinh La Thăng, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn đề nghị truy tố 5 bị can khác là Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Phó TGĐ OceanBank); Nguyễn Xuân Thắng; Nguyễn Thanh Liêm; Vũ Khánh Trường; Phan Đình Đức (đều là nguyên thành viên HĐTV PVN), cùng về tội "“Cố ý làm trái ...".
Riêng bị can Ninh Văn Quỳnh, Phó TGĐ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, bị đề nghị truy tố về 2 tội "Cố ý làm trái..." và “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Theo cơ quan điều tra, ông Ninh Văn Quỳnh đã tham mưu, báo cáo đề xuất cho Nguyễn Xuân Sơn ký báo cáo, đề xuất HĐTV PVN biểu quyết, phê duyệt góp vốn bổ sung theo Nghị quyết 4266; Trình quyết định chuyển tiền, ủy nhiệm chi cho ông Sơn ký chuyển 100 tỷ đồng góp vốn vào OceanBank, nâng tổng số vốn góp của PVN tại ngân hàng này lên 800 tỷ đồng bằng 20% vốn điều lệ mới (bằng 4.000 tỷ đồng) của OceanBank. Hành vi của Ninh Văn Quỳnh phạm vào tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài ra, trong giai đoạn 2009-2013, Ninh Văn Quỳnh còn nhận số tiền 20 tỷ đồng từ Nguyễn Xuân Sơn, có nguồn gốc là tiền của OceanBank chi lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền thuộc PVN. Do vậy, Ninh Văn Quỳnh bị đề nghị truy tố thêm về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
