Vụ việc được phát giác vào ngày 5/5/2015, khi Agribank Lạng Sơn thành lập đoàn kiểm tra toàn diện Chi nhánh Tràng Định, phát hiện Nông Thị Hiệu (SN 1963), nguyên Trưởng phòng kế toán - ngân quỹ; Nguyễn Thị Huệ (SN 1983), nguyên kế toán, kiêm giao dịch viên và Nguyễn Thị Hằng (SN 1965), nguyên thủ quỹ, kiêm thủ kho ngân quỹ có hành vi “rút ruột” hơn 6 tỷ đồng tiền gửi từ sổ tiết kiệm của khách hàng…
Trước sự việc trên, ngân hàng này đã đề nghị cơ quan Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an vào cuộc và đã điều tra làm rõ ba bị can này đã chiếm đoạt tổng cộng gần 7 tỷ đồng từ 82 sổ tiết kiệm của khách hàng. Trong đó, Hiệu chiếm đoạt 774 triệu đồng; Huệ chiếm đoạt gần 337 triệu đồng; Hằng chiếm đoạt gần 748 triệu đồng, còn hơn 5 tỷ đồng ba bị can đã sử dụng để chơi lô, đề chung. Mỗi lần chơi, các đối tượng thường đốt từ 2,5 triệu đồng - 25 triệu đồng.
