Ngày 10/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Dương Thanh Thủy (SN 1985, quê Bình Dương) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.
 |
Dương Thanh Thủy |
Theo Cơ quan An ninh điều tra, Dương Thanh Thủy đã sử dụng căn cước công dân mua trên mạng xã hội rồi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký thành lập 18 công ty với mục đích bán khống hóa đơn giá trị gia tăng (không hàng hóa kèm theo) với tỷ lệ 3 – 5%/tiền ghi trên hóa đơn chưa thuế cho các công ty khác có nhu cầu mua hóa đơn để kê khai hóa đơn đầu vào nhằm mục đích trốn thuế, gian lận thuế.
Đến nay, Dương Thanh Thủy đã sử dụng các công ty trên bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều công ty khác nhau trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, TPHCM, tỉnh Đồng Nai và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
