Ngày 30/9, theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Tân (SN 1991, Giám đốc Công ty TNHH TMDV-ĐTXD Linh Yến Phi, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận 6 đơn tố giác Tân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên 25,8 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, công an xác định Tân thành lập nhiều công ty và chi nhánh công ty nhưng thực tế không hoạt động.
 |
Tân cùng tang vật công an thu giữ. |
Trong năm 2022, Tân lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Linh Yến Phi đưa ra nhiều thông tin gian dối như cho vay đáo hạn ngân hàng; đóng thuế dự án; trả tiền phiếu thu mua tôm... để huy động vốn của khách hàng, sau đó chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Quá trình khám xét nơi làm việc của Tân, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 8 bộ máy tính để bàn, 2 laptop chứa nhiều nội dung liên quan hoạt động phạm tội; 2 mã tấu, một dao bấm và một số tang vật liên quan.
