Được biết, bà Phạm Thị Tuyết Nhung là Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư Angel Lina (gọi tắt Cty Angel Lina), có địa chỉ tại 22B Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM.
Bà Phạm Thị Tuyết Nhung là Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư Angel Lina Theo kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty này đã "vẽ" nhiều dự án đất nền "ma" tại các khu đất công, khu quy hoạch ở quận Bình Tân, quận 9, huyện Bình Chánh… rồi quảng cáo kêu gọi nhiều khách hàng đầu tư góp vốn.
Dự án "ma" tại đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TP. HCM được Cty Angel Lina "vẽ" nên Trong các hợp đồng góp vốn Cty Angel Lina cam kết từ 1 - 3 tháng sẽ thi công hạ tầng, 6 tháng giao đất, 12 tháng sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng. Nếu công ty vi phạm hợp đồng sẽ trả đủ số tiền đã nhận của khách hàng và bồi thường 50% số tiền đã nhận.
Tuy nhiên, cam kết chỉ là hứa suông bởi lẽ khi đến thời hạn như cam kết Cty Angel Lina không thực hiện đúng mà tìm cách kéo dài thời gian, còn bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Giám đốc Cty Angel Lina lẩn tránh rồi bỏ trốn.
UBND P. Linh Trung cũng từng cảnh báo về dự án ma trên địa bàn có liên quan đến Cty Angel Lina Sau khi các địa phương cảnh báo về các dự án ma và báo chí vào cuộc phản ánh về hoạt động của công ty này về việc họ “bắt tay” với các chủ đất nông nghiệp để lấy mặt bằng phân lô, bán nền và dụ khách. Các thửa đất mà Công ty Angel Lina “gom” ở quận 9, quận Bình Tân, quận Thủ Đức, huyện Bình Chánh…đều chưa có pháp lý và dính quy hoạch thì nhiều người mới vỡ lẽ là mình đã mua phải dự án "ma". Vào trưa ngày 7/6, nhiều người dân đã bao vây trụ sở Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Angel Lina ở 22B Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM để đòi lại tiền.
Q. Bình Tân phát đi cảnh báo về các dự án phân lô bán đất nền không đúng quy định pháp luật trên địa bàn.
Người dân sau khi biết mua phải dự án "ma" kéo đến trụ sở Cty Angel Lina đòi lại tiền nhưng bị đối tượng lạ mặt đánh Mặt khác, một kẻ trong nhóm người lạ này đã đánh một phụ nữ trong số người dân đến đòi tiền. Sau đó, lực lượng chức năng P. Đa Kao, quận 1 xuất hiện đồng thời đã kiểm tra hành chính các đối tượng này và mời về trụ sở để điều tra làm rõ hành vi đánh người. Sau đó, Công an Phường Đa Kao có mặt để mời các đối tương liên quan về trụ sở để giải quyết.
Qua đó, nhiều bị hại đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của lãnh đạo công ty này đến cơ quan công an.
