Theo dự kiến, ngày mai (15/3), TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với ông Nguyễn Thành Tài (69 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.HCM), bà Dương Thị Bạch Diệp và 8 đồng phạm do sai phạm trong việc hoán đổi nhà đất số 57 Cao Thắng (Q.3) lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng (Q.3, TP.HCM) gây thiệt hại của nhà nước hơn 186 tỉ đồng.
Trong đó, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (72 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Nguyễn Thành Tài và 8 bị can còn lại bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Trần Nam Trang (nguyên Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM), Vy Nhật Tảo (Giám đốc Trung tâm ca nhạc nhẹ TP.HCM), Nguyễn Thành Rum (nguyên Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM), Lê Tôn Thanh (nguyên Phó giám đốc Sở VH-TT-DL), Lê Văn Thanh (nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM), Huỳnh Kim Phát (nguyên Phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM), Nguyễn Thanh Nhàn (nguyên Phó giám đốc Sở TN-MT), Đào Anh Kiệt (nguyên Giám đốc Sở TN-MT).
Theo cáo trạng, nhà đất 185 Hai Bà Trưng là tài sản nhà nước, được giao cho Trung tâm ca nhạc nhẹ (trực thuộc Sở VH-TT-DL TP) làm trụ sở. Năm 2007, Trung tâm ca nhạc nhẹ và Cty Diệp Bạch Dương hợp tác đầu tư và nâng cấp trụ sở này.
Phía Cty Diệp Bạch Dương đề xuất tìm một bất động sản khác tương đương để đổi và nhận khu đất 185 Hai Bà Trưng, hợp nhất với các thửa đất hiện tại để xây dựng tổ hợp khách sạn nhà hàng. Ông Vy Nhật Tảo (Giám đốc Trung tâm) đã chấp nhận phương án hoán đổi này.
Tháng 2/2008, bà Diệp tìm được thửa đất tại 57 Cao Thắng (TPHCM), làm đơn xin hoán đổi lấy đất 185 Hai Bà Trưng và Cty Diệp Bạch Dương hỗ trợ Trung tâm ca nhạc nhẹ 20 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thành Rum đã họp lãnh đạo Sở và thống nhất chủ trương hoán đổi. Sau đó bà Diệp gặp ông Nguyễn Thành Tài đề nghị trình bày về phương án hoán đổi.
Được sự giúp sức của loạt cán bộ TPHCM, bà Diệp nhận được giấy chứng nhận đất 185 Hai Bà Trưng, sau đó đem thế chấp cho Ngân hàng vay 160 tỷ đồng, đồng thời thế chấp luôn cả thửa đất ở 57 Cao Thắng, vay và còn dư nợ ngân hàng Agribank số tiền là 2.904 tỷ đồng...
Nữ bị cáo Dương Thị Bạch Diệp là ai?
Bà Diệp từng đại diện pháp luật 4 công ty về bất động sản. Theo lý lịch tư pháp của bà Diệp thì bà Dương Thị Bạch Diệp sinh năm 1948, quê gốc Bình Định, nhưng sinh ra, học hành, lập gia đình và làm việc tại Hải Phòng.
Sau năm 1975, bà Diệp vào Nam bắt đầu lập nghiệp và từng bước được biết đến là đại gia bất động sản.
Bà Dương Thị Bạch Diệp sẽ hầu tòa vào ngày 15/3. Cty Diệp Bạch Dương dính tới vụ án này có vốn điều lệ hơn 905,6 tỷ đồng. Trong đó bà Diệp chiếm 57,54% vốn, phần còn lại 42,46% là của con gái Nguyễn Thị Châu Hà.
Bà Dương Thị Bạch Diệp nổi lên trong giới bất động sản khi sở hữu nhiều khu đất đẹp ở trung tâm TP HCM, trong đó có những dự án tồn tại 'trên giấy' và có những dự án bị Nhà nước thu hồi.
Hồi tháng 7/2014, kết luận của Kiểm toán Nhà nước chỉ ra khoản Cty bà Diệp nợ hơn 3.700 tỷ đồng tại 1 ngân hàng. Bà Diệp từng nói khoản nợ này so với tài sản của bà có trong và ngoài nước thì không thành vấn đề.
‘Đại gia’ Bạch Diệp cũng từng xuất hiện đình đám trên mặt báo khi sở hữu chiếc siêu xe Rolls Royce, có giá 1,3 triệu USD. Vào năm 2006, bà Diệp trình báo công an cho rằng bị một cặp vợ chồng lừa 2.485 cây vàng. Tuy nhiên bà Diệp được trả lại tài sản và bà rút đơn khởi kiện.
Ngoài ra bà Diệp cũng từng ‘dính’ vào ‘kỳ án’ kéo dài 20 năm trong vụ vụ tranh chấp căn nhà số 36 Nguyễn Thị Diệu (Q.3, TPHCM)...
Cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài lần thứ 2 ‘dính đất vàng’
Lần ‘dính đất vàng’ đầu tiên, ông Tài hầu tòa là vụ sai phạm liên quan khu ‘đất vàng’ số 8-12 Lê Duẩn, quận 1, TPHCM. Ngày 20/9/2020, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt ông Nguyễn Thành 8 năm tù, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài trong lần hầu tòa ngày 20/9/2020. Ảnh: Tân Châu. Ông Nguyễn Thành Tài bị bản án tuyên nêu rằng, ông Tài đã ký quyết định giao lô đất vàng 8-12 Lê Duẩn cho Cty Lavenue để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại - dịch vụ, căn hộ cho thuê, dù biết rõ khu đất là nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.
Hành vi của ông Tài và các bị cáo trong vụ ‘đất vàng’ số 8-12 Lê Duẩn gây hậu quả biến khu đất từ sở hữu Nhà nước sang sở hữu của doanh nghiệp tư nhân trái pháp luật, gây thất thoát, lãng phí cho Nhà nước với số tiền 1.927 tỷ đồng...
