Dịch chuyển tài sản nhà nước sang tư nhân
Theo nội dung bản án, năm 2007, khu đất 8-12 Lê Duẩn, quận 1 có tổng diện tích hơn 4.800m2, là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước, giao cho Công ty TNHH MTV quản lý kinh doanh nhà TPHCM (Công ty QLKD nhà) quản lý và đang cho 4 công ty thuộc Bộ Công Thương thuê.
Ngày 20/11/2007, UBND TPHCM có chủ trương phê duyệt đầu tư xây dựng khách sạn và một phần trung tâm thương mại. Công ty QLKD nhà ký văn bản đề xuất UBND TPHCM cho thành lập pháp nhân mới theo hình thức công ty cổ phần và được huy động thêm nguồn vốn khác để triển khai. Ông Nguyễn Thành Tài lúc này là Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã chấp thuận.
Bà Lê Thị Thanh Thúy, khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm (Công ty Hoa Tháng Năm), đã có văn bản gửi Công ty QLKD nhà xin được tham gia dự án. Phía Công ty QLKD nhà có văn bản giới thiệu Công ty Hoa Tháng Năm tham gia dự án và cũng được ông Tài chấp thuận.
HĐXX nhận định, ông Tài vì tin tưởng, nể nang mối quan hệ với bị cáo Thúy nên mới để công ty của bị cáo Thúy tham gia dự án. Bà Thúy cũng đã dùng quan hệ cá nhân tác động đến ông Tài để ông này ký nhanh, ký nhiều văn bản và chỉ đạo cấp dưới cho phép doanh nghiệp tư nhân tham gia góp vốn, giao đất và cho thuê đất theo hình thức chỉ định mà không qua đấu giá quyền sử dụng đất. Ông Tài cũng chỉ đạo các ông Đào Anh Kiệt (cựu Giám đốc Sở TN&MT TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thành Nam (cựu Bí thư Quận ủy quận 2) và Trương Văn Út (cựu Phó phòng Quản lý đất Sở TN&MT) thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.
Nhóm 4 công ty của Bộ Công Thương đang thuê mặt bằng tại khu đất đã thỏa thuận với Công ty TNHH đầu tư Kinh Đô (Công ty Kido - lúc này đã được Nhóm 4 công ty sang nhượng quyền đầu tư dự án 50%) thành lập pháp nhân mới là Công ty CP ĐT Lavenue và bà Thúy làm Chủ tịch HĐQT công ty này. Sau đó, các công ty chuyển nhượng cổ phần, dẫn tới khu đất rơi vào tay doanh nghiệp tư nhân, gây thất thoát hơn 1.927 tỷ đồng cho Nhà nước.
Bản án cho rằng, trong vụ án, ông Tài là chủ mưu, phải chịu trách nhiệm cao nhất và tuyên phạt ông này 8 năm tù; Bà Thúy là người có vai trò đồng phạm, xúi giục ông Tài để hưởng lợi, phải chịu trách nhiệm gần tương đương và Tòa án phạt bà Thúy 5 năm tù; Các bị cáo Đào Anh Kiệt bị phạt 5 năm tù, Nguyễn Thành Nam 4 năm tù và Trương Văn Út 3 năm tù.
Tịch thu số tiền sử dụng vào việc phạm tội
Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng của vụ án, bản án tuyên: Buộc cả 5 bị cáo liên đới bồi thường đồng đều nhau số tiền 4,7 tỷ đồng cho Nhà nước, vì “hành vi của từng bị cáo đều có mối quan hệ nhân quả đến hoạt động phạm tội chung và hậu quả chung của tội phạm”; Buộc Công ty Lavenue phải nộp lại bản chính các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 8-12 Lê Duẩn cho Nhà nước.
Về số tiền 647 tỷ đồng mà Công ty Lavenue đã thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được giao đất, trong đó phần đóng góp vốn của Công ty Hoa Tháng Năm là 30% - 235 tỷ đồng, Tòa tuyên tịch thu sung công quỹ vì “Bị cáo Thúy sử dụng tiền này vào việc phạm tội”, trả lại phần tiền góp vốn của Công ty QLKD nhà và Công ty Kido. 4 công ty thuộc Bộ Công Thương do sang nhượng quyền đầu tư dự án (50%) cho Công ty Kido để kiếm lời 200 tỷ đồng nên Tòa cũng tuyên thu hồi số tiền này.
Buộc Công ty Lavenue phải nộp lại bản chính các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 8-12 Lê Duẩn cho Nhà nước. Về số tiền 647 tỷ đồng mà Công ty Lavenue đã thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được giao đất, trong đó phần đóng góp vốn của Công ty Hoa Tháng Năm là 30% - 235 tỷ đồng, Tòa tuyên tịch thu sung công quỹ vì “Bị cáo Thúy sử dụng tiền này vào việc phạm tội”.
