Theo bản án sơ thẩm, đêm 26/9/2012 có hai nhóm người tìm được trầm kỳ ở khu vực rừng Gộp Ngà (Sơn Trung, Khánh Sơn) đã phải giao lại cho một số sĩ quan Công an huyện Khánh Sơn. Ông Nguyễn Thành Trung (SN 1968, tại Hà Nội, nguyên Phó trưởng Công an huyện Khánh Sơn đem hai cục trầm kỳ đi bán, được tổng cộng 4,15 tỷ đồng.
Nhóm công an chia nhau 2,55 tỷ đồng, chỉ chia lại cho một nhóm đào trầm của ông Trần Văn Khánh (thị trấn Tô Hạp, Khánh Sơn) và ông Nguyễn Ngọc Thừa (Đại Lộc, Quảng Nam) 1,6 tỷ đồng. Ngày 20/6/2014, TAND huyện Khánh Sơn tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Trung 10 năm tù về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Bị cáo Nguyễn Thành Trung kháng án, kêu oan. Theo bị cáo Thành Trung, tối ngày 27/9/2012, ông ta không ngồi ở quán cà phê Góc Núi (thị trấn Tô Hạp) để bàn việc bán và ăn chia tiền bán trầm kỳ như kết luận tại bản án sơ thẩm, mà nhậu tại quán Quê Hương ở thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa), cách Tô Hạp hơn 40km.
Nhân chứng Phạm Hồng Ngọc khai, tháng 4/2014 được vợ bị cáo Thành Trung nhờ xác nhận có nhậu với ông Thành Trung ở quán Quê Hương vào tối ngày 27/9/2012. Ông Ngọc đã làm bản xác nhận, theo đó khoảng từ gần 19 giờ ngày 27/9/2012 đến khoảng 22 giờ cùng ngày, ông ta nhậu cùng bị cáo Thành Trung và các ông Phương, Phấn, Tuấn, Khanh.
Khi được hỏi, có nhớ chính xác ngày nhậu không, ông Ngọc lúng túng, nói có hỏi ông Đỗ Nguyên Tuấn và ông Nguyễn Quốc Khanh, hai ông này nói ngày nhậu là 27/9/2012, nên ông Ngọc ký xác nhận. Nhân chứng Đỗ Nguyên Tuấn cũng khai, tối 27/9/2012 có nhậu với ông Thành Trung ở quán Quê Hương.
