Theo cơ quan điều tra, năm 2013, Tài bị xoá tên khỏi đoàn luật sư TP Cần Thơ do vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Tháng 3/2014, Tài đã mang đi cầm cố căn nhà và đất đang sở hữu tại khu vực 3 (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) cho một người tại TP Hồ Chí Minh.
Do Tài không có tiền chuộc nên người này chuyển nhượng căn nhà này cho một người khác tại huyện Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) và làm các thủ tục sang tên hợp pháp cho chủ mới.
Tháng 1/2015, Tài đã tìm cách thuê lại căn nhà này và nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tài thuê người ở TP Hồ Chí Minh làm giả giấy tờ nhà đất của căn nhà này mang tên mình sở hữu.
Sau đó, Tài thực hiện hàng loạt giao dịch cầm cố, chuyển nhượng căn nhà này bằng các giấy tờ giả cho nhiều người khác nhau để chiếm đoạt tài sản.
Cũng dưới 'mác' là luật sư, Tài đã trực tiếp lừa đảo nhiều người bằng cách mua các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất giả, rồi làm hợp đồng chuyển nhượng, môi giới bất động sản chiếm đoạt tiền của 4 người với tổng số tiền 940 triệu đồng.
Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đang thụ lí vụ án. Cơ quan điều tra yêu cầu, những ai là bị hại của Nguyễn Thành Tài hãy đến Phòng Cảnh sát hình sự trình báo, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
