Hôm nay (27/5), sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM đã tuyên phạt tù chung thân bị cáo Kim Bumjae (quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Raon Việt Nam); bị cáo Nguyễn Thị Hương (28 tuổi, Tổng quản lý Công ty Raon Việt Nam) bị phạt 18 năm tù; 6 đồng phạm còn lại của Kim Bumjae bị phạt từ 7 năm đến 17 năm tù, cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
Theo nội dung vụ án, năm 2015, ông Kim Bumjae được người đồng hương là Tổng Giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc, đề nghị làm đại diện chi nhánh tại Việt Nam. Ông Kim kêu gọi đầu tư, huy động tài chính từ khách hàng và sẽ nhận 4% trên tổng số tiền huy động được.
Từ tháng 4/2015 đến 10/2018, ông Kim Bumjae đã thành lập 10 công ty, thực hiện việc huy động tài chính trái pháp luật. Ông Kim và các đồng phạm đưa ra các thông tin không có thật, như đây là các công ty con của tập đoàn đa quốc gia có chi nhánh tại Hàn Quốc, Việt Nam, Hong Kong, Singapore, có vốn điều lệ lớn, lãi suất huy động cao. Mục đích huy động tiền để kinh doanh ngoại hối trên thị trường quốc tế, kinh doanh Porker... nhưng thực tế các công ty này không chuyển tiền sang Hàn Quốc đầu tư, không tiến hành các hoạt động kinh doanh như quảng cáo, mà sử dụng tiền huy động của nhà đầu tư sau để chi trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước, chi phí hoạt động của các công ty, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.
Ngoài ra, các bị cáo còn đưa ra chính sách trả lãi suất cao, cam kết trả lãi đầy đủ hàng tháng... để các nhà đầu tư tin là thật và đầu tư vào các công ty do Kim Bumjae chỉ đạo lập nên.
Tổng số tiền mà các bị cáo chiếm đoạt của 156 nạn nhân trong vụ án là trên 76 tỷ đồng. Trong vụ án này, ông Kim Bumjae giữ vai trò chủ mưu, chiếm hưởng gần 43 tỷ đồng. Nguyễn Thị Hương là đồng phạm, giữ vai trò giúp sức tích cực, được hưởng lợi hơn 2 tỷ đồng. 6 nhân viên khác là các bị cáo còn lại phạm tội với vai trò giúp sức, hưởng lợi từ 270 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng.
