Trước đó, tại Phòng giao dịch Tân Dĩnh thuộc Ngân hàng Agribank huyện Lạng Giang (Bắc Giang), khách hàng là bà H.T.H (SN 1964, trú tại xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang) đến yêu cầu cán bộ phòng giao dịch ngân hàng rút 2 sổ tiết kiệm với số tiền là 155 triệu đồng để chuyển tiền đi.
Bà H đến giao dịch chuyển tiền với tâm lý lo lắng, hoang mang và liên tục ra ngoài nghe điện thoại. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, cán bộ phòng giao dịch thuộc Ngân hàng Agribank huyện Lạng Giang đã dừng các thủ tục giao dịch chuyển tiền và giải thích với bà H về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Lúc này, bà H liên tục nhận được điện thoại của đối tượng thúc giục chuyển tiền. Cán bộ phòng giao dịch đã chủ động báo cáo vụ việc của bà H với ông Lương Mạnh Hùng - Giám đốc Phòng giao dịch Tân Dĩnh và ông Nguyễn Vũ Hưng - Trưởng Công an xã Tân Dĩnh.
 |
| Phòng giao dịch Tân Dĩnh phối hợp với Công an xã tuyên truyền, giải thích cho bà H.T.H |
Ông Hưng và ông Hùng đã nghe điện thoại của bà H, trực tiếp đối thoại, chất vấn đối tượng gọi điện yêu cầu bà H chuyển tiền trước sự chứng kiến của bà H. Đối tượng gọi điện cho bà H bị chất vấn nên lúng túng, không trả lời được các thông tin khi cơ quan chức năng yêu cầu và tự động ngắt liên lạc.
Bà H trình bày, đối tượng gọi điện yêu cầu chuyển tiền xưng tên là Nguyễn Đạt Phát (trú tại tỉnh Bình Dương), rồi tự xưng là Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý và yêu cầu bà H chuyển tiền để phối hợp điều tra.
Bà H rất hoang mang, lo sợ nên vội đi rút tiền. Đối tượng này còn dặn bà H ra ngân hàng, nếu nhân viên có hỏi thì chỉ cần nói lý do rút tiền chuyển cho một người bạn của con trai bà để chung tiền mua nhà, không được nói về nội dung chuyển tiền để điều tra. Bà H tin và lo sợ quá nên đã làm theo.
