Cơ quan điều tra cũng thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Võ Thị Thu Hà (SN 1957, Giám đốc Cty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại Võ Thị Thu Hà - viết tắt là Cty Thu Hà) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Võ Trường Hùng (Tổng giám đốc Cty Lương thực Hậu Giang) cùng 2 cán bộ dưới quyền là Trần Xuân Mãi (nguyên Kế toán trưởng) và Lê Trần Quang Thái (nguyên Trưởng phòng Kinh doanh) về hành vi “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong tháng 8/2012, ông Hùng đã tự ý đàm phán, thỏa thuận trước và ký hợp đồng bán 100 nghìn tấn gạo các loại cho một Cty nước ngoài, tổng giá trị hợp đồng lên tới hàng trăm tỷ đồng. Sau đó, ông Hùng ký 14 hợp đồng mua tổng cộng hơn 109 nghìn tấn gạo các loại của Cty Thu Hà. Mặc dù đã trả trước từ 80%- 90% giá trị các hợp đồng, song Cty Lương thực Hậu Giang chỉ nhận được 23.363 tấn gạo (trị giá hơn 212 tỷ đồng) để xuất bán; số gạo còn lại 85.749 tấn (trị giá gần 732 tỷ đồng) Cty Thu Hà không có hàng để giao. Thay vì thanh lý hợp đồng thu lại số tiền đã thanh toán, Cty Lương thực Hậu Giang lại ký quyết toán số lượng 109 nghìn tấn gạo, rồi tiếp tục ký 5 hợp đồng bán khống số gạo chưa nhận cho Cty Thu Hà với giá thấp hơn, gây thiệt hại gần 28 tỷ đồng.
Đến năm 2013, sau khi kiểm tra Cty Lương thực Hậu Giang, Tổng Cty Lương thực miền Nam chỉ đạo không cho phép Cty Lương thực Hậu Giang ký hợp đồng mua gạo với 1 đối tác duy nhất nhằm tránh rủi ro. Tuy nhiên, bị can Võ Trường Hùng vẫn tiếp tục ký 14 hợp đồng mua khống 71.000 tấn gạo, tổng trị giá trên hợp đồng là gần 565 tỷ đồng của Cty Thu Hà và 8 Cty do Võ Thị Thu Hà chỉ định. Do các Cty này không có gạo để bán cho Hùng nên ông này lại ký hợp đồng mua lại gạo của Cty Hà, tạo điều kiện để Võ Thị Thu Hà chiếm đoạt hơn 172 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT xác định, bị can Huỳnh Văn Thông, là người đại diện trên 23% vốn của Nhà nước tại Cty Lương thực Hậu Giang nhưng không thực hiện hết trách nhiệm kiểm tra, giám sát để ông Võ Trường Hùng làm trái quy định, dẫn đến bị Võ Thị Thu Hà chiếm đoạt số tiền lớn. Còn ông Đặng Hoàng Việt đã nhiều lần ký duyệt chuyển tiền tạm ứng mua gạo cho Cty của Hà, dẫn đến gây thiệt hại cho Cty Lương thực Hậu Giang gần 28 tỷ đồng.
