Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối tháng 12/2023, Trần Thị Hương Giang đã sử dụng mạng xã hội Facebook và Zalo để tìm kiếm những người có nhu cầu vay tiền. Bị can cho vay với mức lãi suất dao động từ 4.000 - 50.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương đương 146 - 1.825%/năm, cao hơn rất nhiều so với mức lãi suất hợp pháp.
 |
Trần Thị Hương Giang tại cơ quan công an. |
Giang thực hiện việc cho vay và thu tiền lãi chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng, nhằm che giấu hành vi trái pháp luật. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Giang đã cho vay với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng và thu lãi bất hợp pháp khoảng 3 tỷ đồng.
Đặc biệt, trong hai giao dịch điển hình, Trần Thị Hương Giang đã cho khách vay tổng số tiền 640 triệu đồng, trong đó số tiền lãi thu bất hợp pháp lên đến gần 437 triệu đồng.
Công an tỉnh Nam Định đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
