Không kê khai nhiều tài sản khủng
Đáng lưu ý là các sai phạm trong thực hiện kê khai tài sản thu nhập (TSTN) hàng năm của ông Cao Thanh Tùng, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty.
Cá nhân ông này không chỉ tổ chức thực hiện việc kê khai TSTN một cách thiếu nghiêm túc, mà còn “quên” không đưa vào bản kê khai TSTN của mình nhiều tài sản khủng.
Ngay tại bản kê khai TSTN lần đầu năm 2008, ông đã không kê khai nền đất 117m2 đưa khoản thu nhập từ lãi bán cá hơn 1 tỷ đồng vào bản kê khai TSTN bổ sung.
Năm 2010, dù đã xây dựng nhà tại 45 B30 hết hơn 1,3 tỷ đồng, chuyển nhượng 5.279 m2 đất tại Ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Thành phố Cần Thơ, thu 800 triệu đồng từ tiền khách tặng cưới con trai nhưng ông đều không thực hiện kê khai. Đến năm 2012, cá nhân ông Tùng có tới hai bản kê khai khác nhau về nội dung, nhưng cũng không kê khai 02 nền đất tại 47B30 (141,2 m2), 49B30 (81m2) tại Khu dân cư 91B cũng như khoản vay 2 tỷ đồng của Chi nhánh Ngân hàng BIDV Hậu Giang.
Liệu có mối liên hệ gì giữa số tài sản quên kê khai của ông Cao Thanh Tùng với những sai phạm nghiêm trọng về tài chính tại Xổ số Hậu Giang, nơi ông giữ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc?
Chi sai chế độ hàng tỷ đồng
Ngay trong các quy chế hoạt động kinh doanh, quy chế quản lý tài chính được Công ty ban hành đã chứa đựng nội dung chưa phù hợp với các quy định của Nhà nước. Nên việc quyết định chi tiêu được thực hiện không đúng chế độ, chính sách của nhà nước với số lượng lớn, trong thời gian dài là điều dễ hiểu.
Chỉ tính riêng tổng chi phí không đúng chế độ, chính sách từ các kết quả tự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán giai đoạn 2010 đến quí I/2013 đã lên đến hơn 7,5 tỷ đồng. Trong đó có nhiều khoản chi sai như: Chi hỗ trợ các tổ chức, chi hỗ trợ một số cá nhân ngoài công ty (bằng cách thanh toán hóa đơn tiếp khách, mua văn phòng phẩm, mua xăng), chi cho các đại lý vượt quy định; chi các khoản tài trợ, khen thưởng bên ngoài không liên quan đến hoạt động của Công ty, thanh toán số tiền ghi trong hóa đơn chứng từ không hợp lệ.
Việc tạm ứng, thực hiện hoàn ứng nhiều nội dung được thực hiện khá “rộng rãi”, trong thời gian dài, nhất là đối với các khoản tạm ứng để tiếp khách.
Chỉ riêng một cá nhân là nhân viên Phòng TC-HC, số dư tạm ứng tiếp khách tháng thấp nhất cũng là 50 triệu, tháng cao nhất lên đến 686,5 triệu. Thậm chí có một cá nhân không phải là người của Công ty cũng được tạm ứng tới 600 triệu đồng.
Cho vay không minh bạch
Tổng số tiền lãi thu được từ việc dùng tiền thế chấp (bằng tiền mặt) của các đại lý (theo lý giải từ phía Xổ số Hậu Giang) đem cho vay và gửi tiết kiệm trong 3 năm 2010-2012 đã lên tới gần 36 tỷ đồng
Nhưng khi kiểm tra Hợp đồng ký giữa đại lý với Công ty thấy không có quy định, thỏa thuận về việc sử dụng khoản tiền mặt thế chấp này, cũng không thấy biên bản thỏa thuận khác giữa đại lý với Công ty về sử dụng khoản tiền lãi gửi tiết kiệm từ tiền thế chấp. Qua xác minh, có nhiều đại lý không biết về khoản tiền lãi phát sinh từ tiền mặt thế chấp được Công ty gửi ngân hàng.
Công ty cũng không trực tiếp thực hiện gửi tiết kiệm hay cho vay mà ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Phó phòng kế toán, kiêm thủ quỹ thực hiện cho vay, gửi tiết kiệm có kỳ hạn (đứng tên cá nhân).
Việc sử dụng số tiền lãi thu được nêu trên, theo báo cáo của Công ty là: đã bổ sung thế chấp đại lý hơn 18,2 tỷ đồng, chi phát triển thị trường gần 6,8 tỷ đồng, chi lãi cuối năm cho đại lý 7,7 tỷ đồng, chi khen thưởng đại lý 1,082 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Quy chế hoạt động kinh doanh hàng năm của Công ty, việc phân phối tiền lãi được thực hiện như sau: Trích 50% bổ sung tài sản thế chấp cho các đại lý, 45% chi trả lãi trực tiếp cho đại lý, còn lại 5% chi hỗ trợ cho các hoạt động thường xuyên của đại lý (hiếu hỷ, thăm ốm, tham quan, du lịch, khen thưởng). Như vậy, việc sử dụng tiền lãi với số lượng lớn nêu trên có dấu hiệu không minh bạch.
Mua đất xây trụ sở cũng không minh bạch
Cách mà Xổ số Hậu Giang mua đất xây dựng trụ sở tại Thành phố Vị Thanh cũng có những biểu hiện không minh bạch. Dù được UBND tỉnh chấp thuận cho thuê khu đất có vị trí đẹp, thuận lợi, đã được giải phóng mặt bằng, diện tích 5.000m2 nhưng Công ty không ký hợp đồng thuê đất. Trái lại, Xổ số Hậu Giang lại chọn giải pháp đi mua đất của tư nhân, có diện tích nhỏ hơn (1.067,4 m2đắt hơn (4,4 tỷ đồng), trả toàn bộ số tiền mua đất một lần. Đồng thời, Công ty cũng không tham khảo giá đất đã được Sở Tài chính thẩm định giá, dẫn đến làm tăng chi phí mua so với giá thẩm định hơn 557 triệu đồng. Rõ ràng phần thiệt thuộc về ngân sách Nhà nước. Liệu phần lợi có vào túi ai trong số lãnh đạo của Xổ số Hậu Giang?
Trước những sai phạm nghiêm trọng nêu trên, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hậu Giang, chỉ đạo và chấn chỉnh việc quản lý đối với Xổ số Hậu Giang để khắc phục những tồn tại, hạn chế, vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra lại; chuyển cơ quan chức năng làm rõ việc mua đất tại TP.Vị Thanh để xây dựng Trụ sở Công ty và việc sử dụng gần 36 tỷ đồng tiền lãi có dấu hiệu không minh bạch; nghiêm túc chỉ đạo và thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan được nêu qua thanh tra, kiểm tra lại và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân vi phạm; giao Bộ Tài chính nghiên cứu, có những chấn chỉnh hoạt động của các công ty xổ số theo đúng quy định.
