Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm là Thẩm phán Ngô Hồng Phúc. Ngoài ra, bị cáo Hà Văn Thắm có 4 luật sư bào chữa còn bị cáo Nguyễn Xuân Sơn có 2 luật sư bào chữa.
Theo thông báo của tòa án, sau phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 9/2017, ngày 11/10/2017, bị cáo Hà Văn Thắm có đơn kháng cáo đề nghị không kết án tội “Tham ô tài sản”, theo Điều 278 và tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 280-BLHS năm 1999 đối với bị cáo.
Bị cáo Hà Văn Thắm vẫn lập luận rằng, trong trường hợp cấp tòa phúc thẩm thấy nếu có đủ căn cứ để xác định đã phạm vào các tội danh trên thì bị cáo mong muốn được giảm nhẹ hình phạt và không xử bị cáo mức án tù chung thân. Ngoài ra, Hà Văn Thắm cũng đề nghị được xem xét lại trách nhiệm dân sự đối với bị cáo.
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn kháng cáo kêu oan về tội “Tham ô tài sản” và cả tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, còn bị cáo Nguyễn Minh Thu – nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh theo Điều 280 và giảm hình phạt đối với cả 2 tội danh bị quy kết.
Tiếp đó, bị cáo Nguyễn Văn Hoàn – nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank kháng cáo cho rằng không phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và giảm nhẹ hình phạt đối với tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 165.
Đối với 25 bị cáo có kháng cáo tiếp theo (từng là cấp dưới của Hà Văn Thắm và làm việc tại Oceanbank) thì kháng xin được xem xét lại tội danh theo Điều 280; giảm nhẹ hình phạt đối với tội danh quy định tại Điều 165; xin được hưởng án treo và xin được miễn trách nhiệm hình sự.
Còn bị cáo Phạm Công Danh – nguyên Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh kháng xin xem xét lại toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo Hứa Thị Phấn – nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ cũng kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đối với bị cáo.
Ngoài kháng cáo của 31/51 bị cáo trong vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm, 3 tổ chức và cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo về vấn đề bồi thường thiệt hại.
Trước đó, ngày 29/9,TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử “đại án” thất thoát 2.000 tỷ đồng tại ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank). Tổng cộng, có 51 bị cáo bị truy tố về các tội Tham ô tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt:
1. Hà Văn Thắm (SN 1972, HKTT phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) – Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương (OceanBank): 19 năm tù tội Cố ý làm trái; 18 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; tù chung thân về tội tham ô; 20 năm tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; tổng hợp là tù chung thân.
2. Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962, HKTT quận Tây Hồ, TP Hà Nội) – nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN: 17 năm tội Cố ý làm trái; tù chung thân tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; tử hình về tội Tham ô; tổng hợp hình phạt là tử hình.
3. Nguyễn Minh Thu (SN 1973, HKTT quận Ba Đình, TP Hà Nội) – Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương: 13 năm Tội cố ý làm trái; 9 năm tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 22 năm tù giam.
4. Nguyễn Văn Hoàn (SN 1977, HKTT phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) – Nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Dương: 12 năm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 10 năm về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 22 năm tù giam.
5. Phạm Hoàng Giang (SN 1975, HKTT KĐT Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) – Nguyên Tổng giám đốc Cty BSC Việt Nam: 4 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
6. Hoàng Thị Hồng Tứ (SN 1983, HKTT phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) – Nguyên Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần BSC Việt Nam: 36 tháng tù treo về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
7. Lê Thị Thu Thủy (SN 1977, HKTT phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) – Nguyên Phó TGĐ Ngân hàng Đại Dương: 6 năm tù tội Cố ý làm trái.
8. Vũ Thị Thùy Dương (SN 1980, HKTT quận Đống Đa, Hà Nội) – Nguyên Giám đốc Khối Kế toán và Giao dịch trong nước, Ngân hàng Đại Dương: 4 năm tù về tội Cố ý làm trái.
9. Nguyễn Thị Nga (SN 1980, HKTT phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) – Nguyên Kế toán trưởng Ngân hàng Đại Dương, hiện là Giám đốc khối Tài chính và Kế hoạch Ngân hàng Đại Dương: 42 tháng tù về tội Cố ý làm trái.
10. Nguyễn Hoài Nam (SN 1977, HKTT khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội)- Nguyên Giám đốc khối Nguồn vốn, Ngân hàng Đại Dương. 42 tháng tù về tội Cố ý làm trái.
11. Nguyễn Thị Thu Ba (SN 1973, HKTT phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) – Nguyên GĐ Khối Ngân hàng Bán lẻ, Ngân hàng Đại Dương: 36 tháng tù về tội Cố ý làm trái.
12. Đỗ Đại Khôi Trang (SN 1976, HKTT quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) – Nguyên GĐ Khối Khách hàng cá nhân Ngân hàng Đại Dương. 36 tháng tù về tội Cố ý làm trái.
