Hôm nay (31/5), sau gần 2 ngày xét xử và nghị án, TAND TP.HCM đã tiến hành tuyên án sơ thẩm vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng” xảy ra tại Agribank chi nhánh Bình Chánh.
Theo bản án vừa tuyên, Nguyễn Đức Trí (giám đốc công ty TNHH Tư Vấn Thiết kế Xây dựng KTT) đã cùng Trương Quang Ngọc (kế toán trưởng Cty KKT) có hành vi gian dối trong việc giả mạo năng lực tài chính, làm giả hồ sơ chiếm đoạt tiền của Agribank Bình Chánh.
Ngày 15/11/2007, Trí đã ký với Agribank Bình Chánh hợp đồng tín dụng 274100057/HĐTD để vay 96 tỷ đồng với mục đích thực hiện dự án khu dân cư Central Park tại phường Tân Phú, quận 7. Tuy nhiên đây chỉ là dự án ‘trên giấy’ do Trí tự lập khống để vay tiền.
Ngoài ra Trí cũng lập khống hồ sơ kinh doanh vật liệu xây dựng, cùng 6 Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng để được Agribank Bình Chánh cho vay 10 tỷ đồng.
Agribank Bình Chánh đã giải ngân cho Cty KKT tổng số 106 tỷ đồng. Trí đã sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.
Hành vi của Nguyễn Đức Trí, Trương Quang Ngọc bị tòa tuyên tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Nguyễn Đức Trí bị tuyên tù chung thân còn Trương Quang Ngọc bị tuyên 20 năm tù.
Bản án cũng tuyên nhóm cán bộ Agribank Bình Chánh là Nguyễn Văn Lợi (nguyên phó giám đốc) 7 năm tù; Trần Thị Hoàng Yến (nguyên phó phòng kế hoạch kinh doanh) 6 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Nga (nguyên cán bộ tín dụng) 5 năm tù, cùng tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng”.
Bản án vừa tuyên cũng buộc các bị cáo bồi hoàn các khoản tiền đã chiếm đoạt cho Agribank Bình Chánh.
