Theo cáo trạng, Shih Pao Yu và Hsieh Ming Chi nhập cảnh vào Việt Nam, móc nối với Hiền và 4 đối tượng khác mua 27 thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) tại các ngân hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền.
Tháng 2/2014, Shih Pao Yu, Hsieh Ming Chi và các đối tượng sử dụng thiết bị viễn thông công nghệ cao, thực hiện các cuộc gọi qua internet đến số thuê bao cố định của 5 người dân trên địa bàn TPHCM, giả mạo Công an TP.Hà Nội thông báo những nạn nhân này liên quan đến vụ án rửa tiền, buôn ma túy.
Khi nạn nhân mắc bẫy, chúng đe dọa buộc họ chuyển tiền vào tài khoản theo chỉ định để kiểm tra xem tiền của họ “sạch” hay “bẩn” rồi rút ra chiếm đoạt.
Tổng cộng nhóm này đã lừa đảo 970 triệu đồng, trong đó 346,5 triệu đồng được Công an kịp thời phong tỏa, thu giữ.
