Theo kết luận điều tra, từ đề nghị của Thanh tra Chính phủ về việc làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất xăng dầu, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã lần lượt khởi tố 15 bị can liên quan.
Trong đó, công an xác định Nguyễn Thế Dũng (SN 1965, nguyên Tổng giám đốc Cty TNHH MTV Thương mại dầu khí Đồng Tháp) giữ vai trò chủ mưu, câu kết với một số Cty tư nhân và 3 cán bộ hải quan (Trần Mạnh Hùng, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cái Lân; Đinh Văn Long, cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia, Quảng Ninh và Phạm Văn Khương, nguyên Đội trưởng tổng hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) hình thành đường dây buôn lậu dầu trên danh nghĩa hàng tạm nhập tái xuất.
Cụ thể, ông Dũng đã bàn bạc, thoả thuận và quyết định việc mua, bán dầu Diezel tạm nhập tái xuất của Cty Đồng Tháp với các bị can rồi hợp thức hoá bằng hồ sơ tái xuất giả cho pháp nhân Cty Đông Phương (Trung Quốc); chỉ đạo các bị can khác làm giả hợp đồng, phụ lục hợp đồng với Cty Đông Phương để bán trái phép 7.690 tấn dầu, trị giá hơn 168 tỷ đồng tại kho MIPEC - Hải Phòng và khu vực chuyển tải cảng Vạn Gia - Quảng Ninh. Sau đó, các bị can bán tiếp dầu cho các đối tượng buôn lậu người Trung Quốc, gây thất thu thuế hơn 22,4 tỷ đồng.
