Ông Trần Thanh Dân từng làm cán bộ Văn phòng UBND huyện Cái Nước, sau đó thành lập Cty Cát Vàng hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, san lấp mặt bằng. Cty Cát Vàng vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Chi nhánh Cà Mau 9 tỷ đồng. Khoản vay này được Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh khu vực Minh Hải cấp chứng thư bảo lãnh.
Đến hạn, Cty Cát Vàng không trả nợ, khoản vay được chuyển thành nợ quá hạn và Cty Cát Vàng bị phạt lãi. Tháng 10/2013, BIDV Cà Mau khởi kiện đòi nợ Cty Cát Vàng tại TAND huyện Cái Nước. TAND huyện Cái Nước tuyên buộc Cty Cát Vàng phải trả cho BIDV Cà Mau trên 13 tỷ đồng, gồm cả vốn lẫn lãi, và VDB Minh Hải có trách nhiệm bảo lãnh trả nợ.
VDB Minh Hải kháng cáo và TAND tỉnh Cà Mau đã thụ lý theo trình tự phúc thẩm vào cuối năm 2014. Trong thời gian này, ông Dân đã trả thêm nợ gốc cho BIDV Cà Mau 300 triệu đồng và trước đó đã trả nợ gốc và lãi trên 3 tỷ đồng.
Tuy nhiên, các cơ quan tố tụng ở Cà Mau chuyển sang xử lý hình sự vì cho rằng hồ sơ Cty Cát Vàng gửi VDB Minh Hải để được cấp chứng thư bảo lãnh có sự gian dối, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 29/10/2015, Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau bắt tạm giam ông Trần Thanh Dân để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Viện KSND tỉnh Cà Mau ra cáo trạng truy tố ông Dân cùng hai thuộc cấp của ông về hành vi gian dối để chiếm đoạt 9 tỷ đồng của BIDV Cà Mau.
Vợ ông Dân, bà Lâm Lệ Thu có đơn gửi các cơ quan tố tụng kêu oan vì cho rằng chồng bà đã bị hình sự hóa quan hệ dân sự.
