Theo cáo trạng, từ năm 2007 - 2009, bị can Lê Văn Bằng (60 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm kinh doanh xuất nhập khẩu cà phê và Giám đốc Cty Thực phẩm miền Bắc) đã ký khống và chỉ đạo cấp dưới ký khống nhiều hợp đồng mua bán thực phẩm; chuyển tiền thanh toán các hợp đồng “ma” với doanh nghiệp tư nhân Tùng Dương và Cty Cổ phần XNK nông thổ sản An Bình.
Sau khi tiền của Cty Thực phẩm miền Bắc được chuyển vào tài khoản của 2 Cty trên, số tiền lại tiếp tục được chuyển cho Lê Văn Dực (em trai bị can Lê Văn Bằng). Cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền mà Cty Thực phẩm miền Bắc bị thiệt hại gần 36 tỷ đồng.
CQĐT cũng xác định sự liên quan của một số cán bộ khác thuộc Cty Thực phẩm miền Bắc và cá nhân khác, nhưng do bị can Hồ Minh Hậu, nguyên Giám đốc Cty An Phúc đang bỏ trốn nên cơ quan chức năng đã bóc tách, xử lý sau khi bắt được Hậu.
