Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2017, một lãnh đạo cấp trên đến thăm và làm việc với Huyện ủy Mang Thít, có sự tham gia của Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn, cùng Đặng Trung Hoành. Tại buổi gặp này, Nguyễn Văn Hậu đề xuất hỗ trợ kinh phí để giúp địa phương xây dựng hạ tầng nông thôn và thực hiện chính sách an sinh xã hội, trong bối cảnh ngân sách còn hạn chế.
 |
Bị can Đặng Trung Hoành, cựu Chánh văn phòng Huyện ủy Mang Thít. |
Qua đó, các bên đã thống nhất rằng nguồn kinh phí tài trợ sẽ không được chuyển trực tiếp cho tổ chức, mà sẽ do một cá nhân có trách nhiệm và uy tín đứng ra quản lý, báo cáo với Ban Thường vụ Huyện ủy và thực hiện các nhiệm vụ như: Trực tiếp liên lạc, tiếp nhận tiền tài trợ từ Hậu; Báo cáo tiến độ thực hiện theo từng giai đoạn; Không công khai danh tính Nguyễn Văn Hậu; Không yêu cầu chứng từ quyết toán nhằm tránh các thủ tục theo Luật Đầu tư công, giúp đẩy nhanh tiến độ, tiết kiệm chi phí quản lý và tối ưu hóa chất lượng công trình; Các công trình như đường, cầu, đèn chiếu sáng sẽ chỉ tính chi phí thực tế xây lắp, không cần quyết toán.
Do có quan hệ thân thiết với lãnh đạo cấp trên nên Đặng Trung Hoành được Hậu và Huyện ủy Mang Thít thống nhất lựa chọn làm đầu mối tiếp nhận và triển khai nguồn kinh phí hỗ trợ này.
Dựa trên "thỏa thuận" này, Nguyễn Văn Hậu và Huyện ủy Mang Thít thống nhất giao Đặng Trung Hoành làm đầu mối tiếp nhận và triển khai các khoản hỗ trợ.
Vì ngay từ đầu Hậu không yêu cầu chứng từ quyết toán, cũng như không muốn chuyển tài trợ trực tiếp cho tổ chức, nên hàng năm, Hậu sẽ xem xét và thống nhất hỗ trợ một số công trình theo kế hoạch của huyện, đồng thời chuyển kinh phí tài trợ thành nhiều đợt trong năm.
Chính quyền huyện sẽ theo dõi thực tế, cuối năm báo cáo số tiền còn tồn, và khoản này sẽ được cộng dồn vào kinh phí tài trợ năm sau. Huyện ủy chỉ đạo Hoành và các đơn vị thực hiện công tác an sinh xã hội có chứng từ đầy đủ, nhưng với các khoản chi "đặc biệt" chỉ cần bảng kê nội dung. Thường trực Huyện ủy sẽ rà soát, đối chiếu thu chi nguồn tài trợ hàng năm, ký xác nhận và báo cáo lên Ban Thường vụ Huyện ủy.
Sau đó, trong giai đoạn 2017 - 2024, Hoành nhiều lần đề nghị, và Nguyễn Văn Hậu đã chuyển tổng cộng hơn 75 tỷ đồng, bao gồm: 27 lần chuyển khoản, với tổng số tiền hơn 69 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của Đặng Trung Hoành. 2 lần đưa trực tiếp cho Huyện ủy Mang Thít với số tiền 6,5 tỷ đồng.
Lợi dụng quyền quản lý và sử dụng số tiền tài trợ, Đặng Trung Hoành đã chủ động gợi ý và được Nguyễn Văn Hậu chi 700 triệu đồng (từ khoản 69 tỷ đồng) để hưởng lợi cá nhân.
Ngoài ra, trong quá trình sử dụng nguồn tiền tài trợ, Hậu đã đề nghị Hoành trích 8,5 tỷ đồng để mua đất theo yêu cầu của Hậu. Khi thực hiện giao dịch mua đất từ người dân, Hoành tiếp tục lợi dụng quyền hạn, đề nghị và được chi lại 110 triệu đồng để hưởng lợi cá nhân.
Nguyễn Văn Hậu khai chi khoản tiền này cho Hoành nhằm mục đích tạo thuận lợi trong công việc kinh doanh, thông qua việc Hoành báo cáo với lãnh đạo cấp trên về những đóng góp của Hậu đối với địa phương trong công tác an sinh xã hội, từ đó tác động gián tiếp để nhận được sự ủng hộ.
Trong quá trình điều tra, bị can Đặng Trung Hoành khai rằng, vào năm 2017, do có mối quan hệ với lãnh đạo cấp trên, Hoành được Nguyễn Văn Hậu và Huyện ủy Mang Thít thống nhất chọn làm đầu mối tiếp nhận tiền tài trợ từ Hậu để thực hiện công tác an sinh xã hội.
Hoành xác nhận Nguyễn Văn Hậu đã trực tiếp đưa tiền mặt cho Huyện ủy Mang Thít 6,5 tỷ đồng, đồng thời Tập đoàn Phúc Sơn đã chuyển khoản hơn 69 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của Hoành.
Trong đó, Hoành đã thực hiện các khoản chi sau: 58,5 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội và các công việc chung của Huyện ủy Mang Thít; số tiền còn lại chi theo yêu cầu trực tiếp của Nguyễn Văn Hậu.
