Theo cáo trạng, Thu và Dung có quan hệ tình cảm yêu đương vào khoảng giữa năm 2017 khi Thu đang học tại TP Hồ Chí Minh.
Trong thời gian đi học, Thu nhiều lần vay mượn tiền của người thân để nhờ xin việc tại TP Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bị cáo còn mượn tiền nhiều người để tham gia giao dịch mua bán tiền ảo trên mạng dẫn đến thua lỗ.
Năm 2018, Thu được nhận công tác tại Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. Khoảng tháng 3/2020, Dung thường xuyên đến huyện Tân Hiệp để gặp Thu và thuê nhà để ở cùng tại thị trấn Tân Hiệp.
 |
Bị cáo Thu (áo trắng) và Dung tại phiên xét xử - Ảnh: Kim Hà. |
Thời gian chung sống, Dung muốn mua ô tô nhưng không có hộ khẩu ở tỉnh Kiên Giang nên đã nhờ anh Phạm Minh Tri (tài xế của Dung) đứng tên xe và hợp đồng vay thế chấp để mua ô tô Honda Civic G (biển số 68A - 177.72) với giá là 784 triệu đồng và Dung sẽ là người trả tiền hàng tháng. Bên cạnh đó, cả 2 còn vay tiền của nhiều người ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.
Sợ các chủ nợ đến Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang tố cáo việc Thu vay tiền sẽ ảnh hưởng đến công việc nên Thu đã thuê người ở TP Hồ Chí Minh làm giả giấy đăng kí xe ô tô Honda Civic và làm giả giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất tại nơi Thu và Dung đang thuê để đến tiệm cầm đồ của chị Nguyễn Thị Huệ (ngụ ấp Thạnh Lộc 1, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) cầm cố.
Ngày 29/10/2020, Thu điều khiển ô tô Honda Civic chở Dung đến gặp chị Huệ và nói rằng đang cần tiền đáo hạn ngân hàng nên mới cầm xe và giấy đất. Thấy giấy chính chủ nên chị này đồng ý và thoả thuận cầm xe với giá 500 triệu đồng, giấy tờ đất là 300 triệu đồng; thời gian vay 7 ngày, lãi suất 3%/tháng.
Sau khi lấy tiền xong, Thu và Dung lại đến công ty Honda ô tô Kiên Giang – Rạch Giá để tiếp tục mua xe ô tô CR-V G (biển số kiểm soát là 68A - 180.73) với giá hơn 1 tỉ đồng với hình thức trả trước 20% tiền mặt và còn lại vay thế chấp và nhờ anh ruột của Thu đứng tên sở hữu xe tương tự như đã nhờ anh Tri.
Đến hẹn trả tiền, chị Huệ nhiều lần điện thoại, nhắn tin nhắc nhở thì Dung gửi nhiều hình ảnh và gọi video khoe tiền tỉ và hứa sẽ trả đúng hẹn.
Hành động của Dung khiến chị Huệ nghi ngờ nên đã nhờ người kiểm tra và phát hiện giấy tờ của Thu là giả.
Để có tiền chuộc xe ô tô Honda Civic và giấy đất đã cầm, Thu và Dung tiếp tục làm giả giấy tờ xe Honda CR-V để đem tới cầm cho chị Huệ. Kiểm tra biết giấy giả nên đã báo công an. Sau đó, Thu và Dung bị mời về làm việc.
Tại cơ quan điều tra, 2 bị cáo đã thừa nhận sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Huệ.
