TPO - Bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi, trú quận Tây Hồ) - chủ mưu vụ vận chuyển 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài bị tòa tuyên mức án 7 năm 6 tháng tù. Đáng chú ý, trước đó, khi nghe Nguyệt khai xong, Chủ tọa đánh giá “đầu óc của bị cáo cũng ghê gớm, nghĩ ra cả cái quy trình mà đến công an cũng không lường trước được".
TPO - Cơ quan tố tụng xác định vợ chồng bị can Nguyễn Thị Nguyệt cùng đồng phạm đã dùng nhiều cách thức vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.
TPO - Sau vụ việc 9 tiếp viên của Vietnam Airlines cầm lượng lớn tiền mặt rời Úc bị nhà chức trách nước sở tại mời lên làm việc, Cục Hàng không đã ban hành chỉ thị yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam tăng cường phòng, chống buôn lậu, báo cáo và đình chỉ ngay thành viên tổ bay vi phạm.
TPO - Cục Hàng không cho biết, đang yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam có đường bay thường lệ tới Úc báo cáo về thông tin 9 tiếp viên của hãng hàng không bị nhà chức trách Úc phát hiện vận chuyển lượng lớn tiền mặt sang nước này.
TPO - Cơ quan truy tố xác định có 10 cá nhân là chủ doanh nghiệp, cửa hàng vàng bạc tại Hà Nội và TP.HCM đã giao tiền cho bị can Nguyễn Thị Nguyệt chuyển trái phép qua biên giới, cơ quan điều tra đã tách tài liệu để tiếp tục làm rõ hành vi các cá nhân này.
TPO - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành hướng dẫn số 02 về thực hiện những điều đảng viên không được làm. Theo đó, hướng dẫn nêu rõ, đảng viên không được thâu tóm quyền lực, lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân.
TP - Bao nhiêu tiền cũng chuyển, cam kết chuyển trong 24h hoặc chậm nhất sau 3 ngày bên kia sẽ nhận được ngoại tệ là những gì một số cửa hàng vàng tại Hà Nội sẵn sàng nhận làm.
TP - Cam kết nhận ngay hoặc chậm nhất 2-3 ngày làm việc, thu tiền Việt và chuyển ngoại tệ với số lượng lớn ra nước ngoài mà không gặp trở ngại nào, núp bóng sau các tiệm vàng là những con đường xuất ngoại “chui” của ngoại tệ
TPO - Trả lời câu hỏi của chuyên gia về việc người Việt chuyển số tiền lớn ra nước ngoài để mua nhà, sinh sống, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng ngành ngân hàng cần suy nghĩ và có cách để thu hút vốn đầu tư, thay vì để dân gửi tiền đô ra nước ngoài mua nhà.
Vụ bê bối của gia đình cựu Bí thư Trùng Khánh, ông Bạc Hy Lai và vợ là Cốc Khai Lai, đang khiến dư luận quốc tế đặt ra những câu hỏi xung quanh việc các quan chức tham nhũng ở Trung Quốc kiếm và tiêu tiền “bẩn” như thế nào.
