Theo cáo trạng, từ năm 2000 đến 2010, Lê Thị Bạch Yến là nhân viên thu thuế tại UBND phường 22, quận Bình Thạnh. Mặc dù không có căn hộ chung cư hoặc đất dự án nhưng trong thời gian từ tháng 7/2006 đến tháng 11/2009, Yến nói với nhiều người quen và bạn bè rằng có biết nhiều hộ gia đình bị thu hồi đất.
Họ được bố trí tái định cư bằng suất mua căn hộ tại các chung cư trên địa bàn phường 21, 22 của quận Bình Thạnh. Và Yến biết rõ tiêu chuẩn bố trí tái định cư, mua nền đất chung cư cùng với phương thức thanh toán trả trước 20% rồi nhận nhà, nền đất. Số tiền còn lại trả góp trong thời hạn từ 5 đến 10 năm.
Yến cho biết những hộ gia đình này không có nhu cầu sử dụng mà muốn bán nên Yến có thể mua lại được. Bằng thủ đoạn này, Yến đã làm nhiều người tin tưởng và “sập bẫy”.
Để thực hiện được phi vụ, Yến đã lợi dụng uy tín của một nhân viên thu thuế đang làm việc tại UBND phường 22, quận Bình Thạnh cùng với sự sơ hở của lãnh đạo phường để Yến chứng thực “giấy cam kết” giả và các “giấy ưng thuận” với nội dung không có thật.
Yến đã sử dụng các tài liệu này để chứng minh là đã có nhiều suất mua căn hộ, nền đất để nhiều người tin tưởng giao dịch mua bán phiếu chung cư. Từ đó, Yến đã liên tiếp lừa gây ra 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2.8 tỷ đồng.
