Các đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam, gồm: Nông Thị Hiệu (SN 1963), nguyên Trưởng phòng kế toán và ngân quỹ Chi nhánh Tràng Định (Lạng Sơn) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1965); Nguyễn Thị Huệ (SN 1983), đều là cán bộ phòng kế toán và ngân quỹ.
Theo thông tin ban đầu, qua kiểm tra toàn diện đối với Chi nhánh Tràng Định, bộ phận chức năng phát hiện tiền trong hàng chục sổ tiết kiệm bị “bốc hơi”. Vụ việc nhanh chóng được làm rõ: Do cần tiền chi tiêu cá nhân, bà Nông Thị Hiệu cùng hai cấp dưới là Hằng và Huệ đã tất toán khống sổ tiết kiệm của khách hàng trước thời hạn và khi khách hàng đến gửi tiết kiệm thì nhập sổ sách số tiền ít hơn so với thực tế khách đã gửi nhằm chiếm đoạt phần chênh lệch (sổ tiết kiệm giao cho khách hàng ghi đủ số tiền đã gửi, còn số tiền lưu vào hệ thống sổ sách thì ít hơn).
Từ tháng 7/2012 đến tháng 4/2015, 3 bị can này đã tất toán khống 9 sổ tiết kiệm của khách và hạch toán khống hơn 10 sổ tiết kiệm khác, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng tiền gốc và lãi. Ngoài ra, bộ phận chức năng còn phát hiện “sự bốc hơi” của hàng chục sổ tiết kiệm khác. Bằng thủ đoạn gian dối nêu trên, 3 đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 6,5 tỷ đồng của chi nhánh ngân hàng này. Bước đầu, 3 đối tượng khai đã mang phần lớn số tiền chiếm đoạt được để chơi lô, đề, còn lại chi tiêu cá nhân.
