Hôm nay (14/9), TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Hồ Thị Cẩm Loan (34 tuổi, nguyên Trưởng kho quỹ của Ngân hàng HSBC – chi nhánh Phòng giao dịch Cộng Hòa) 11 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Hồ Thị Cẩm Loan phát hiện thấy Giám đốc chi nhánh Cộng Hòa khi kiểm tra quỹ không đối chiếu sổ quỹ với số liệu trên hệ thống mạng máy tính của Hội sở, đồng thời cũng không yêu cầu Loan gửi báo cáo quỹ về Hội sở nên từ 19/9/2013 đến ngày 19/5/2015, Loan đã chiếm đoạt hơn 4,9 tỷ đồng.
Loan đã thực hiện hành vi sai phạm của mình bằng thủ đoạn kê khai, nâng khống số lượng tiền rách rồi chiếm đoạt. Theo đó, cứ cuối ngày Loan kê khai tiền rách phát sinh trong ngày, rồi lén lút chiếm đoạt.
Ngoài ra Loan còn kê khai tổng tiền của từng mệnh giá chênh lệch với tổng số tiền tồn quỹ được ghi trên sổ quỹ, rồi tự ý rút tiền từ các bó tiền còn niêm phong; dùng thủ đoạn kê khai tồn quỹ trên sổ qũy thấp hơn kê khai tồn quỹ thực tế báo cáo về hội sở của HSBC.
Để tránh bị phát hiện, Loan thường chọn thời điểm vào lúc nghỉ trưa hoặc cuối giờ chiều trước khi đưa tiền vào kho. Mỗi lần trộm tiền, Loan giấu vào người, đi đến khu vực để đồ dùng cá nhân rồi bỏ tiền vào túi xách của mình, đến hết giờ làm thì mang về nhà.
Sau khi chiếm đoạt được tiền, Loan tiêu xài cá nhân, cho người thân du học nước ngoài…
