Theo điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT, Bộ Công an, bị can Trương Vui cùng một số thành viên HĐQT Upexim có các hành vi: Dùng tài sản là nhà và đất tại trụ sở Upexim, số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu (phường Nguyễn Thái Học, quận 1, TPHCM) hợp tác kinh doanh, mua bán, thế chấp cho nhiều tổ chức khác nhau để chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỷ đồng; Không có hàng hóa nhưng ký hợp đồng mua bán chiếm đoạt tiền của Cty cổ phần Xuất nhập khẩu Biên Hòa (Bihimex); Dùng tài sản là thửa đất số 50, tờ bản đồ số A4 (DC07) tại xã An Phú (Thuận An, Bình Dương) thế chấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Chi nhánh Chợ lớn và Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Quận 1, chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Agribank, Chi nhánh Quận 1.
Ngoài Bihimex và hai ngân hàng trên, vụ án còn liên quan đến một số cơ quan, đơn vị, cá nhân khác, như Cty TNHH Tradeco, Cty cổ phần Kim Cương Xanh…
