Ngày 19/10, xác nhận với Tiền Phong, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã chuyển vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” cho Công an TP Hà Nội thụ lý, điều tra theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 5/9/2021, Cục Điều tra chống buôn lậu khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, xảy tại Hà Nội, liên quan đến Cty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu APT Việt Nam (Cty APT, trụ sở ở 45 đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn).
Theo hồ sơ, ngày 20/5/2019, Cty APT mở tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma (Cục Hải quan Lạng Sơn) nhập khẩu một lô hàng được đóng thành pallet (kiện hàng).
Lô hàng được vận chuyển từ Đức về sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) ngày 19/5/2019. Theo khai báo của Cty APT, hàng hóa nhập khẩu gửi kho ngoại quan gồm nhiều mặt hàng tiêu dùng khác nhau như: kem đánh răng hiệu Aktiv, mới 100%; dầu gội Loves loại 350 ml/chai, mới 100%; bộ quần áo nỉ của nam (người lớn) hiệu DIORRO mới 100%.
Phát hiện nghi vấn, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) kiểm tra thực tế.
Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số hàng không có trong khai báo. Trong đó, có một số mặt hàng đã qua sử dụng (đèn dầu, xe đạp, amly và đồng hồ), còn lại toàn bộ là hàng mới, chưa qua sử dụng. Ngoài ra, trong lô hàng có nhiều hộp xì gà mang thương hiệu nổi tiếng như Cohiba, Habanos, Magnum. Có nhiều hộp chứa các điếu xì gà dài đến 48,3cm. Trị giá lô hàng vi phạm hơn 1 tỷ đồng.
Qua xác minh của Hải quan, Cty APT thực chất không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.
