Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Phan Thị Diệu Ái (26 tuổi, ngụ ấp Long Hanh, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 |
Phan Thị Diệu Ái bị bắt để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh: Phạm Hơn. |
Theo kết quả điều tra, năm 2020, Ái bắt đầu làm đầu thảo hụi và mở nhiều dây hụi tháng, hụi tuần có giá trị từ 200.000 đồng đến 5.000.000 đồng để hưởng tiền hoa hồng.
Các dây hụi được Ái lập trên mạng xã hội Zalo, những người tham gia chơi cùng dây hụi được lập một nhóm riêng. Đến kỳ khui hụi, Ái thông báo số tiền hụi viên kêu hốt được trên nhóm Zalo để các hụi viên tham gia biết, sau đó trực tiếp đi thu tiền giao lại cho các hụi viên.
Trong quá trình làm đầu thảo hụi, đến năm 2023, nhiều hụi viên hốt hụi không đóng hụi chết trước đó khoảng 1 tỷ đồng. Để có tiền choàng hụi, trả nợ vay và tiêu xài cá nhân, Ái chủ động lập ra các dây hụi mới (hụi ngày) và vận động thêm các hụi viên tham gia bằng các thủ đoạn gian dối như đặt tên khống hụi viên, tự ý lấy tên các hụi viên tham gia để góp hụi, chiếm đoạt tiền của các hụi viên (với số tiền trên 2,8 tỷ đồng).
Đến ngày 6/7, Ái tuyên bố vỡ hụi, tại thời điểm vỡ hụi còn 15 dây hụi ngày được mở trong thời gian từ ngày 19/5/2023 đến 01/7/2023.
