Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 8/2015 đến tháng 6/2016, Trần Văn Thiên (chủ quán Internet Win ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) đã mua lại mã thẻ cào nạp tiền điện thoại hoặc game của 5 đối tượng, tổng trị giá gần 600 triệu đồng. Trong đó, mua của Nguyễn Ngọc Văn Sỹ 108 triệu đồng; Trịnh Duy Hưng 157 triệu đồng; Trần Quang 167 triệu đồng; Đỗ Thanh Sang 88 triệu đồng và Trần Quang Long hơn 40 triệu đồng. Cả 5 đối tượng trên cùng SN 2000 và cùng ở thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên. Toàn bộ mã thẻ cào trên là do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt được qua mạng Internet.
Tại cơ quan điều tra, 5 đối tượng khai nhận đều chưa học hết cấp THCS thì bỏ học, lang thang tụ tập ở các quán Internet, lập các trang web giả mạo trả thưởng để lừa đảo. Nhóm này thường đưa ra phần thưởng là xe máy Honda SH hoặc Liberty với thông báo “được tài trợ bởi nhãn hàng Honda” hoặc “bảo trợ bởi nhãn hàng Piaggio”, hoặc thưởng tiền mặt trị giá từ 80 - 200 triệu đồng để thông báo cho hàng nghìn người đã trúng thưởng.
Khi nạn nhân “cắn câu”, các đối tượng yêu cầu họ phải nhập dữ liệu thông tin cá nhân (như số điện thoại, tài khoản, CMND....) và nạp mã thẻ cào trên các tài tài khoản Vipay do Sỹ lập ra, để làm thủ tục nhận thưởng. Tiếp đó, Sỹ bán lại mã thẻ cho Thiên, quy đổi ra tiền mặt với tỷ lệ nhận về là 80-85% giá trị thẻ nạp. Để đối phó cơ quan công an, các đối tượng mượn tài khoản của người khác để rút tiền để ăn tiêu ,mua sắm cá nhân
