Ngày 21/8, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã ký văn bản chỉ đạo phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua ứng dụng Auto Ads và Kênh đầu tư tài chính BIS Holding.
Theo báo cáo của Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hiện nay phát hiện hoạt động của website https://auto0ws3ei-www.shoutload.com (gọi tắt Auto Ads) và kênh đầu tư tài chính có tên Broker Investment S.R.O (gọi tắt BIS Holding), có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lôi kéo một số lượng lớn người tham gia đầu tư.
Cụ thể, các đối tượng sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo thành lập các hội nhóm để quảng cáo, lôi kéo người tham gia đầu tư vào hệ thống Auto Ads. Muốn tham gia, người chơi phải đăng ký tài khoản trên trang web https://auto0ws3ei-www.shoiitload.com bằng số điện thoại di động. Người chơi nạp tiền theo 9 mức từ 180 ngàn đồng đến 99 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng được chỉ định sẵn trên website, nội dung chuyển khoản là “tên đăng nhập”. Sau khi xác định người chơi chuyển khoản thành công, hệ thống sẽ ghi nhận số tiền của tài khoản trên ứng dụng Auto Ads và người chơi bắt đầu mua các gói đầu tư có giá từ 180 ngàn đồng đến 540 triệu đồng để được hưởng lãi suất tương ứng từ 20-55%/ngày.
Ngoài lợi nhuận trên, nhà đầu tư còn được hưởng hoa hồng giới thiệu theo mô hình đa cấp như giới thiệu trực tiếp F1 được 16%, giới thiệu gián tiếp F2 được 8%, F3 được 4% số tiền nhà đầu tư tương ứng nạp tiền thành công.
 |
| Lợi nhuận thu về của BIS Holding sẽ được chia cho nhà đầu tư theo tỉ lệ như trên. |
Tương tự, các đối tượng đứng đầu kênh đầu tư BIS Holding thường gọi là các Leader thông qua ứng dụng Zoom để chia sẻ, quảng cáo các thông tin về kênh đầu tư BIS Holding đến các nhà đầu tư thuyết phục họ đầu tư vào BIS Holding với lợi nhuận từ 10-15% mỗi tháng trên tổng số vốn đầu tư. Các nhà đầu tư chỉ cần lập tài khoản trên sàn BIS Holding, sau đó nạp số vốn muốn tham gia giao dịch (tính bằng USD) từ ngân hàng nội địa hoặc các sàn giao dịch tiền điện tử vào sàn, hoặc qua các Leader, người giới thiệu, người quen có vốn sẵn trên sàn thông qua cổng chuyển nội bộ. Sau khi nạp tiền vào tài khoản sẽ được nhận số điểm Investment Point (1 USD = 1 Point), khi nạp tiền vào hệ thống thì không thể rút vốn đầu tư trong 90 ngày làm việc (1 tuần 5 ngày) lợi nhuận thu về sẽ được chia cho nhà đầu tư.
Lợi nhuận thu về sẽ chia theo tỉ lệ và trả lãi hàng ngày, vào mỗi chủ nhật (sau 90 ngày làm việc) BIS Holding sẽ mở cổng thanh toán cho nhà đầu tư rút lãi và nhà đầu tư có thể rút lãi khi đạt từ 100 USD trở lên. Ban đầu các đối tượng sẽ để nhà đầu tư rút lãi về tài khoản của mình để tạo niềm tin, sau đó khi nhà đầu tư tiếp tục chuyển tiền để đầu tư thì BIS Holding đã đóng tài khoản, số tiền các nhà đầu tư đã nạp vào cũng không thể rút được.
Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định, ứng dụng Auto Ads sử dụng tài khoản ngân hàng trong nước để chuyển tiền lãi và hoa hồng cho khách hàng. Website: https://auto0ws3ei- www.shoutload.com được đặt trên máy chủ tại nước ngoài, chỉ truy cập được từ thiết bị di dộng, tên miền shoutload.com đăng ký 24/4/2020, không được cấp phép tại Việt Nam. Tuy nhiên được các đối tượng giới thiệu trên website là có công ty và hoạt động từ năm 2007 để tạo niềm tin cho nhà đầu tư nạp tiền. Còn BIS Holding sử dụng tài khoản ngân hàng trong nước của các Leader; website https://mernber.brokerinvestment.com của BIS Holding cũng có địa chỉ tại nước ngoài, không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.
“Hoạt động huy động vốn, mô hình trả thưởng, cách thức phát triển mạng lưới người tham gia của ứng dụng Auto Ads và Kênh đầu tư thanh khoản tài chính BIS Holding có dấu hiệu của tội phạm “Vi phạm về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 217a và Điều 290 Bộ luật Hình sự”, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết.
Do đó, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu công an tỉnh có kế hoạch dự báo, phòng ngừa đấu tranh với vi phạm pháp luật và tội phạm phát sinh từ các hoạt động huy động vốn của các sàn giao dịch trên internet. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với Cơ quan điều tra nhanh chóng đưa đối tượng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra truy tố, xét xử công khai, lưu động một số vụ án điển hình để phòng ngừa chung.
