Trong số các bị can có 6 đối tượng bị truy tố về hành vi tổ chức đánh bạc gồm: Cù Thị Thanh Hải (SN 1973, nguyên Phó giám đốc Cty Tin tức Cộng); Cù Huy Giáp (SN 1981, em trai Hải); Nguyễn Lê Sang (SN 1974, cán bộ ngân hàng); Nguyễn Văn Nam (SN 1975, Giám đốc Cty xây dựng và thương mại Đồng Thuận; Phạm Thị Kim Loan (SN 1972) và Lê Thị Hải (SN 1988). Các bị can còn lại bị truy tố về hành vi đánh bạc.
Đầu tháng 1/2013, Bộ Công an phá đường dây cờ bạc thông qua trang web M88 tại địa bàn Hà Nội, TPHCM và nhiều tỉnh, thành khác. Đường dây này có quy mô lớn, máy chủ đặt tại Philippines, do các đối tượng nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai khắp thế giới, thu hút nhiều đối tượng ở Việt Nam tham gia cá cược. Truy cập trang web này, các đối tượng được hướng dẫn mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền trên mạng và chuyển đến các đại lý, cách thức cá cược các trận bóng đá, chơi bài, xúc xắc…
Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Võ Hoài Trâm (Giám đốc Cty Tin tức Cộng) đã ký hợp đồng với Seau Kang Goh, một người điều hành M88, để làm truyền thông, quảng cáo M88 trên mạng internet từ năm 2010. Trâm cũng là người đại diện M88 tại Việt Nam và tuyển chọn chị em Cù Thị Thanh Hải cùng nhiều đối tượng khác mở các tài khoản tại ngân hàng làm đại diện cho M88 để nhận, chuyển tiền và thanh toán tiền cá độ.Theo kết quả điều tra, các đối tượng đã mở khoảng 12.000 tài khoản phục vụ việc chuyển tiền cờ bạc.
Trong đó, Cù Thị Thanh Hải sử dụng 6 tài khoản để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 64 tỷ đồng, hưởng lợi 35.000 USD và 100 triệu đồng; Cù Huy Giáp nhận và chuyển hơn 629 tỷ đồng qua 6 tài khoản, hưởng lợi 100 triệu đồng; Nguyễn Lê Sang sử dụng 8 tài khoản để giao dịch hơn 585 tỷ đồng, hưởng lợi 100.000 USD; Nguyễn Văn Nam giao dịch hơn 45 tỷ đồng; Phạm Thị Kim Loan giao dịch 503 tỷ đồng và Lê Thị Hải giao dịch 199 tỷ đồng...
Đáng chú ý, trong số các con bạc có Đào Ngọc Quý (SN 1983, kỹ sư xây dựng ở Bình Dương) đã đánh bạc 8,8 tỷ đồng, thua 6 tỷ đồng. Hai đối tượng cầm đầu “chi nhánh” M88 tại Việt Nam là Nguyễn Võ Hoài Trâm và Từ Thị Ngọc Trâm đang bỏ trốn, CQĐT đã ra quyết định truy nã.
