Truy tố 59 đối tượng trong đường dây cá độ nghìn tỷ đồng M88

Đối tượng Cù Huy Giáp và trang web đánh bạc M88.
Đối tượng Cù Huy Giáp và trang web đánh bạc M88.
Theo cáo trạng, 59 bị can bị truy tố về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Trong vụ án này, bị can Nguyễn Võ Hoài Trâm và Từ Thị Ngọc Trâm sau khi bị phát hiện phạm tội đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Ngày 2/6 được biết, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 59 bị can, trong số này có 6 bị can bị truy tố về “tội tổ chức đánh bạc”, theo Điều 249 Bộ Luật hình sự, bao gồm: Nguyễn Lê Sang, nguyên Phó Giám đốc Ban truyền thông và tiếp thị Ngân hàng VIB; Cù Thị Thanh Hải, nguyên Phó Giám đốc Công ty tin tức Cộng; Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Công ty xây dựng - thương mại Đồng Thuận; Cù Huy Giáp, trú ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; Phạm Thị Kim Loan, trú ở ở phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh và Lê Văn Hải, trú ở phường Bến Thành, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

53 bị can còn lại bị truy tố về tội “đánh bạc”, theo điều 248 Bộ Luật hình sự. Viện KSND Tối cao uỷ quyền cho Viện KSND TP. Hồ Chí Minh cử Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án này.

Theo cáo trạng, tháng 1/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện, triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trên Internet thông qua trang web M88.com ( M88) tại địa bàn TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác trên phạm vi toàn quốc.

M88 là trang web cá cược trực tuyến có máy chủ đặt tại Philippines do các đối tượng người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nước ở châu Á và trên thế giới.

Khi truy cập vào trang web này, các đối tượng được hướng dẫn cách thức mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền trên mạng và chuyển đến các đại diện M88, cách thức truy cập để cá cược như cá độ các trận đấu bóng đá và các trò đánh bạc khác.

Năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm, Giám đốc Công ty tin tức cộng đã ký hợp đồng với Seau Kang Goh, là người nước ngoài điều hành M88 để làm truyền thông quảng cáo M88 trên mạng internet.

Trâm cũng là người đại diện M88 tại Việt Nam và đã tuyển chọn Cù Thị Thanh Hải, Nguyễn Lê Sang…mở các tài khoản cá nhân tại ngân hàng làm đại diện cho M88 để nhận, chuyển tiền và thanh toán tiền đánh bạc cho các đối tượng tham gia đánh bạc qua M88.

Theo thống kê đã có 12 nghìn tài khoản thường xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88

Cáo trạng xác định nhóm tội “tổ chức đánh bạc”, từ tháng 1 đến tháng 10/2012, cụ thể: Cù Thị Thanh Hải đã đưa cho nhân viên dưới quyền là Lê Thị Phương Anh 25 chứng minh nhân dân (CMND) và các số thuê bao điện thoại để đăng ký mở 25 tài khoản tại các ngân hàng đồng thời nhờ Lê Thị Phương Anh đứng tên 4 tài khoản rồi giao lại cho Hải sử dụng.

Trong một tài khoản của Lê Thị Phương Anh tại ngân hàng Đông Á xác định đã nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 539 triệu đồng, và tài khoản tại ngân hàng Vietcombank cũng đứng tên Lê Thị Phương Anh đã nhận và chuyển số tiền đánh bạc lên tới 12,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, Cù Thị Thanh Hải đã được Nguyễn Võ Hoài Trâm đưa nhiều CMND để đăng ký mở 42 tài khoản thông qua 1 nhân viên thu cước Viettel để đăng ký 93 số thuê bao điện thoại để giao cho M88; như vậy có căn cứ xác định Vũ Thị Thanh Hải đã sử dụng 6 tài khoản giao cho M88 làm tài khoản đại diện để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 64 tỉ đồng, hưởng lợi 35 nghìn USD; Nguyễn Lê Sang mở và giao cho M88 sử dụng 8 tài khoản để giao dịch, nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 585 tỉ đồng, hưởng lợi 100 nghìn USD; Nguyễn Văn Nam đã mở 2 tài khoản để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 45 tỉ đồng, được hưởng lợi 500 triệu đồng (số tiền này gia đình đã tự nộp lại cho cơ quan điều tra); Cù Huy Giáp mở và giao dịch cho M88 sử dụng 6 tài khoản, nhận và chuyển số tiền đánh bạc là hơn 629 tỷ đồng, hưởng lợi 100 triệu đồng; Phạm Kim Loan mở và giao dịch cho M88 sử dụng 46 tài khoản, nhận và trả số tiền đánh bạc là hơn 503 tỉ đồng, hưởng lợi 65 triệu đồng và Lê Văn Hải mở 4 tài khoản để nhận số tiền đánh bạc hơn 199 tỷ đồng, hưởng lợi 11 triệu đồng.

Đối với 53 bị can về tội “đánh bạc”, đáng chú ý con bạc Đào Ngọc Quý, kỹ sư xây dựng, trú ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trong thời gian từ tháng 6/2012 đến tháng 6/2013 đã sử dụng 8,8 tỉ đồng để đánh bạc, thua 6 tỷ đồng. Có nhiều trận bóng đá, Quý tham gia cá cược hơn 50 triệu đồng.

Số bị can còn lại đã chuyển số tiền rất lớn (người thấp nhất là 90 triệu đồng, nhiều nhất là 8,8 tỷ đồng) đến các tài khoản M88 để đánh bạc).

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Võ Hoài Trâm là đối tượng cầm đầu, là người đại diện M88 tại Việt Nam và Từ Thị Ngọc Trâm đã trực tiếp mở nhiều tài khoản cá nhân đại diện cho M88, cả 2 đối tượng này sau khi bị phát hiện phạm tội đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Theo Đào Minh Khoa

Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nghi phạm Hải thời điểm bị bắt giữ.

Bắt được nghi phạm, tìm thấy thi thể cháy đen của cô gái mất tích ở Bà Rịa-Vũng Tàu

TPO - Sáng ngày 9/12, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bắt được nghi phạm Trần Thanh Hải (SN 1988, trú xã Kim Long, huyện Châu Đức) và tìm thấy thi thể nạn nhân Đặng Thị Kim O. (SN 2004, trú xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) trong tình trạng bị cháy đen.