Đây là thông tin mới được Công tố viên nhà nước Pháp François Molins công bố với báo giới.
Ngày 8 và 10/3, cảnh sát Paris đã tiến hành bắt giữ mười người Ấn Độ và Pháp. Ba nghi phạm khác, trong đó có một trung gian mua bán vàng tại thành phố Anvers (Bỉ), cũng bị bắt giữ tại Bỉ trong chiến dịch này.
 |
Ảnh mang tính minh họa
Theo các thông tin điều tra ban đầu, cầm đầu đường dây này là một nghi phạm gốc Ấn Độ, 32 tuổi, sống tại khu vực vùng Thủ đô Paris.
Công tố viên François Molins cho biết, người này thừa nhận đã “rửa” ít nhất khoảng 36 triệu euro tiền mặt kể từ năm 2010 và tổ chức vận chuyển 200kg vàng từ Bỉ đến Ấn Độ.
Các nhà chức trách Pháp nhận định đây là một đường dây rửa tiền với phương pháp “vô cùng tinh vi” xuất phát từ Maroc, qua châu Âu đến Ấn Độ.
Lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy ở Maroc sẽ được chuyển đến cho một “đầu nậu” được chọn lựa tại châu Âu. Từ đây, khâu trung gian này sẽ tiếp tục chuyển tiền đến cho các đối tượng “chân rết,” thường là những người đã hòa nhập tốt, có cuộc sống ổn định trong xã hội Pháp.
Điển hình như trường hợp một người đang là điều hành công ty dịch vụ vận tải y tế, cũng có vai trò quan trọng trong đường dây rửa tiền này.
Tại châu Âu, "tiền bẩn" từ Pháp sẽ lại được chuyển theo đường bộ tới Bỉ để mua vàng hoặc các vật phẩm giá trị như trang sức. Sau đó, vàng hoặc trang sức sẽ lại được chuyển dần theo dạng "xách tay" qua đường hàng không ngược về Ấn Độ và bán lại ra thị trường để thu về "tiền sạch."
Theo thông tin từ giới chức Pháp, riêng đường dây "rửa tiền" này đã thu về ít nhất khoảng 170 triệu euro.
Hiện nay, thị trường buôn bán ma túy tại Pháp ước tính có tổng doanh thu lên tới khoảng 3 tỷ euro/năm.
